Continuarea unui celebru caz de inselare a statului roman
•In urma cu doi ani, trei arabi au incercat sa insele statul cu 2,5 miliarde lei •Ulterior, ei au fost arestati si trimisi in judecata •Acum a ajuns in boxa acuzatilor si cea care i-a ajutat la falsificat actele
Unul dintre cele mai mediatizate dosare ale anului 1999 continua si acum sa faca valuri printre procurori. Politistii si procurorii ieseni au descoperit atunci una dintre cele mai ingenioase metode de inselare a statului roman conceputa de mai multi cetateni straini, in special iordanieni. Totul a inceput de la faptul ca, dupa ce isi vand marfa, angrosistii primesc din partea statului 22% din valoarea tranzactiei, reprezentand TVA-ul cuvenit, urmand ca, ulterior, statul sa-si recupereze banii de la distribuitorii en-detail. Anchetatorii au prins firul intregii afaceri, astfel ca trei dintre protagonistii acestei afaceri, Kalil Satif Abdul, Mohamed Abu Thuria si Abel Al Gareb, au fost cercetati in arestul Politiei sau in stare de libertate sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals si uz de fals. Anchetatorii din toata tara au depistat pana acum peste 20 de arabi, din aceeasi retea, care au reusit sa insele statul roman cu aproximativ 1.600 de miliarde lei. Mecanismul inselatoriei este foarte simplu si, in unele cazuri, eficient. In primul rand, au fost necesare mai multe firme fictive, apartinand unuia dintre actorii principali din Bucuresti. Acesta si-a inregistrat un compatriot ca reprezentant in actele firmei Abu Thuria SRL Iasi, caruia i-a incredintat fraiele afacerii. La sfarsitul lunii iunie au fost intocmite mai multe facturi prin care una dintre societatile din Bucuresti vindea filialei din Iasi a firmei Abu Thuria SRL, mii de frigidere, biciclete, aspiratoare, aparate de aer conditionat, televizoare si alte aparate electrocasnice, totul in valoare de 14 mi
