•Marfuri de peste 16 miliarde lei (1,6 milioane RON) au fost spoliate printr-o firma fantoma din Iasi •Societatea comerciala Petrol Protex SRL Iasi, administrata de Romica Amariei, in intervalul ianuarie - noiembrie 2005, a efectuat tranzactii comerciale, in calitate de furnizor a livrat importante cantitati de cositor, staniu, produse metalurgice si alte marfuri industriale fara a inregistra tranzactiile si fara a plati darile catre stat
Un nou caz de capusare a activitatii economice a societatilor comerciale prin intermediul firmelor fantoma a fost descoperit de comisarii ieseni de la Garda Financiara. Este cazul firmei iesene Petrol Protex SRL, firma care nu a fost gasita la sediul social declarat si care a inregistrat in cursul anului trecut tranzactii de peste 16 miliarde lei (1,6 milioane RON) fara a plati sumele de bani datorate statului pentru aceste tranzactii. In timpul controlului, comisarii ieseni au constatat neinregistrarea in contabilitate a veniturilor impozabile dobandite. Ca urmare a unor verificari incrucisate efectuate pe parcursul mai multor luni, s-a descoperit ca societatea comerciala Petrol Protex SRL Iasi, administrata de Romica Amariei, in intervalul ianuarie - noiembrie 2005, a efectuat tranzactii comerciale cu mai multi parteneri din tara. Astfel, potrivit documentelor fiscale analizate, unitatea ieseana, in calitate de furnizor, a livrat importante cantitati de cositor, staniu, produse metalurgice si alte marfuri industriale cu o valoare de aproximativ 16 miliarde lei (1,6 milioane RON). Cu toate demersurile intreprinse pentru consultarea documentelor contabile, in scopul de a constata evidentierea veniturilor realizate din operatiunile comerciale derulate, precum si a obligatiilor fiscale determinate de aceste venituri, acest lucru nu s-a putut realiza, intrucat la sediul social declarat din Iasi, strada Libertatii, nr
