MEHEDINŢI. Trei persoane sunt urmărite penal de cadrele Serviciului de investigare a fraudelor din Severin, pentru înşelăciune, fals intelectual şi evaziune fiscală. Cei trei au fost implicaţi într-un proiect cu împrumut nerambursabil obţinut prin PHARE. Mehedinţenii, după ce au primit banii, i-au cheltuit pe cu totul altceva decât proiectul propus autorităţilor.

„Cadrele Serviciului de investigare a fraudelor au început urmărirea penală faţă de Marieta N., de 42 de ani, administrator la o societate comercială din Drobeta Turnu Severin, Jenica N., de 44 de ani, directoare la aceeaşi societate comercială, şi faţă de Dumitru P., de 31 de ani, angajat al unei agenţii de dezvoltare, toţi din Drobeta Turnu Severin, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals intelectual, evaziune fiscală, instigare la mărturie mincinoasă şi, respectiv, complicitate la înşelăciune, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 215 alin. 1-3 CP, art. 43 din Legea nr. 82/1991 R, art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, art. 25 raportat la art. 260 CP şi art. 25 raportat la 215 CP“, a declarat ofiţerul de serviciu al IPJ Mehedinţi.

Poliţiştii au stabilit că Marieta N., în perioada 2001-2004, a deturnat fondurile europene nerambursabile derulate pentru implementarea unui proiect PHARE la societatea pe care o administrează, în sumă de 37.000 de euro. De asemenea, aceasta, în calitate de administrator, a dispus înregistrarea în evidenţa contabilă de operaţiuni ce nu au la bază cheltuieli reale, sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor către bugetul de stat.

Directorul societăţii şi administratorul au convins o angajată să declare în fals în favoarea lor şi au întocmit evidenţă primară în fals. „Marieta N. a determinat o salariată să declare în fals organelor de urmărire penală date privind operaţiunile economice derulate. Jenica N., în calitate de directoare a societăţii come