"Cata vreme calitatea factorului uman angajat in banci lasa de dorit, asemenea fraude bancare pot sa apara oricand. Din pacate, impactul lor psihologic este foarte mare si e extrem de dificil sa refaci imaginea patata a unei banci. Oamenii intra in panica, se duc toti deodata sa isi retraga banii, iar institutia de credit evident ca risca sa nu poata face fata cererilor masive de desfiintare a depozitelor. In timpul crizei din 2000, ca sa faca fata panicii din randul deponentilor, presedintele BCR de atunci a adus din Elvetia un avion plin ochi cu dolari si s-a asigurat cu numerar in lei de la BNR pentru a onora retragerile", au explicat pentru HotNews.ro surse din sistemul bancar.
Potrivit aceleiasi surse, daca departamentele de audit si de control intern nu isi fac treaba in mod profesionist, se poate ajunge la adevarate "miscari tectonice" intr-o banca. Lista fraudelor bancare importante in care au fost implicati functionari este destul de lunga
August 2010
Mai multi clienti ai unei sucursale Credit Europe Bank din Brasov au descoperit ca au conturile goale in -furtul direct din conturile clientilor
- furtul in timpul alimentarii bancomatelor
- acordarea de credite fictive si insusirea banilor
Modurile standard de frauda ale functionarilor bancarimomentul in care au incercat sa scoata bani de la banca. Prejudiciul ar fi de peste un milion de lei. Politistii spun ca au cinci suspecti: o persoana din conducerea sucursalei, trei operatori ghiseu si un casier. Acestia sunt cercetati in stare de libertate, pentru fals informatic si frauda informatica.
Cea mai mare suma sustrasa dintr-un cont este de 70.000 de euro. Credit Europe a fost deja sanctionata de OPC Brasov cu 15.000 de lei. Reprezentantii bancii au depus o plangere penala impotriva unei angajate a unitatii si, potrivit unor oficiali,
