Autoritatea Naţională a Vămilor, obligată de cele două funcţionare să favorizeze firma Galaxy

Producerea celei de-a doua pagube a fost înlesnită de activitatea Liviei Bădescu şi a secretarului de stat Iordache Graţiela Denisa, care exercita cumulativ şi atribuţiile de director la Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor. “Acestea, cu intenţie, au semnat o adresă de îndrumare şi asistenţă de specialitate acordată autorităţilor fiscale, în speţă către Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) din cadrul ANAF, având ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la GALAXY TOBACCO SA la SC CTS SRL (prin calificarea ca civil a raportului comercial semnat între cele două societăţi). Adresa în cauză avea caracter obligatoriu, organele regionale ale ANV aplicând-o în sensul permiterii scoaterii din ţară a celor 871,2 tone tutun fără plata accizei şi a TVA”, susţin procurorii DNA. Cele două au comis-o deşi anterior ANV îşi exprimase un punct de vedere contrar. “Prin activitatea infracţională descrisă a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat însumând 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obligaţiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 tone de tutun”, conform DNA. Pentru recuperarea banilor s-a pu sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Duţă Vasile, Celestini Antonello, dar şi a persoanei juridice SC Galaxy Tobacco.

Compania de tutun a fost favorizată şi pe vremea când era deţinută de Ioan Niculae.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), citată de Financiarul, Ioan Niculae datorează statului român 82 de milioane de euro pentru că a beneficiat de înlesniri de la plată în timp ce deţinea Societatea Naţională a Tutunului Românesc (SNTR). Fiscul consideră că Niculae a primit ajutor de stat fă