Comisarii Gărzii Financiare Ilfov au descoperit două reţele de firme care derulau tranzacţii fictive pentru a obţine rambursări de TVA şi care vindeau ilicit mărfuri importate din China, anunţă Fiscul. Existând indicii că aceste companii erau implicate şi în operaţiuni de spălare a banilor. Sursa: CODRIN PRISECARU

Verificările au avut loc în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011.

Cele două reţele aveau ca pivot o firmă bucureşteană şi importau în mod regulat marfă din China pe care o comercializau în România la un complex de depozite din judeţul Ilfov.

În acte erau trecute fictiv tranzacţii intracomunitare către două firme înregistrate în Bulgaria.

Comisarii Gărzii Financiare şi ofiţerii Poliţiei de Frontieră au descins la depozitele din judeţul Ilfov unde au descoperit două containere ale firmei bucureştene cu o cantitate mare de mărfuri.

Au fost găsite 20 tone material plastic EVA, 47.000 seturi de etichete plastic pentru pantofi sport, 45.600 perechi căptuşeală pentru cizme, 29.600 perechi căptuşeală pentru saboţi, 592.000 pungi din plastic pentru ambalat şi peste 10.000 perechi de încălţăminte sport.

Cerere ilegală de rambusare de TVA

Garda Financiară a constatat că firma din Capitală a cerut statului român în anul 2010 rambursare de TVA în sumă de circa 2,4 milioane lei.

Controalele au fost extinse la cele două firme bulgare cu ajutorul organelor de control din ţara vecină. A reieşit că atât operatorii comerciali din România, cât şi cei din Bulgaria, către care firma bucureşteană livra mărfurile cumpărate din China, sunt firme-fantomă.

Mai mult, s-a constatat că toate cele 47 de livrări către firmele bulgare erau fictive, iar mărfurile au fost comercializate ilegal fie în România, fie în Bulgaria. Beneficiarii reali nu figurează în documente.

Spălare