* UPDATE 18:34
Preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, a declarat că nu a fost informat până acum că va fi suspendat din funcţie şi că pentru a fi suspendat este nevoie de acordul său, transmite Realitatea.net.
* UPDATE 18:12
Procurorii DIICOT au mai emis alte patru mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare.
* UPDATE 17:58
Două persoane au fost reţinute în dosarul bancherilor. DIICOT a emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.
În total sunt cercetate în reţea 48 de persoane.
* UPDATE 15:38
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a luat cunoştinţă de acţiunea întreprinsă de procurori ai DIICOT, ancheta aflându-se în curs de desfăşurare, arată un comunicat de presă.
Activitatea FNGCIMM nu este afectată de acest eveniment şi aceştia rămân atât la dispoziţia autorităţilor, pentru a furniza orice informaţie necesară privind acest caz, cât şi aproape de partenerii săi.
* UPDATE 14:52
Creierul grupării acuzate de procurorii DIICOT de frauda bancară de peste 22 milioane de euro ar fi Dragoş Florian Diaconescu, fost general al Centrului de Informaţii Externe (actuala Direcţie de Informaţii Externe), potrivit surselor de presă.
Procurorii DIICOT i-ar fi monitorizat pe membrii grupării în sediul societăţii 3D Real Estate SRL, controlată de Dragoş Florian Diaconescu, iar la întâlniri participau oameni de afaceri şi bancheri.
Florian Diaconescu era amic cu Aurel Şaramet, şeful Fondului Naţional de Garantare, cel care elibera scrisori de garanţie pentru membrii grupării atunci când voiau să acceseze credite.
* UPDATE 13:30
BCR a sesizat DIICOT, în trimestrul al II-lea, că a descoperit, prin divizia antifraudă specializată a băncii, existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru
