Autorităţile n-au deschis niciun dosar penal pe marginea cazurilor de spălare de bani prin conturile de la Banca de Economii a două firme moldoveneşti, despre care a scris presa, deşi erau obligate să se autosesizeze

Oficialii din Republica Moldova nu încetează să vorbească despre faptul că băncile transnistrene ar fi implicate în operaţiuni de spălare de bani. „Grupări financiar-criminale locale şi străine folosesc sistemul bancar al regiunii transnistrene pentru fraude fiscale şi spălarea banilor. Astfel, separatismul bancar de pe malul stâng al Nistrului subminează securitatea economică a Republicii Moldova", declara zilele trecute Vadim Vrabie, vicedirectorul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS).

Şi Dorin Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), susţine că există riscul ca prin intermediul băncilor din rmn să fie spălaţi bani. În acelaşi timp, riscul de implicare în operaţiuni de legalizare a banilor murdari este valabil şi pentru băncile moldoveneşti. Dovadă servesc mai multe cazuri înregistrate în ultimii ani, care nu au mai fost investigate, nefiind pornită vreo urmărire penală.

NICIUN DOSAR PE SPĂLARE DE BANI PRIN BĂNCI

Cel mai de rezonanţă caz este legat de spălarea banilor mafiei ruseşti prin intermediul a două firme din Republica Moldova. Astfel, în perioada 4-13 februarie 2008, în conturile Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com SRL, deschise la Banca de Economii, au fost transferate din Federaţia Rusă 52 de milioane de dolari. Din Moldova, banii au ajuns ulterior în conturile unor firme offshore, controlate de funcţionari ruşi, arată o investigaţie realizată de un grup de jurnalişti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ancheta ziariştilor descifra o parte din schemele criminale prin care au fost deturnate 5,4 miliarde de ruble din bugetul Rusiei în aşa-numitul „caz Magniţki". Benefici