Poliţia Bucureşti, alături de reprezentanţi ai Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti, desfăşoară azi o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a opt societăţi comerciale din Capitală, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani.
Acţiunea a fost demarată în baza datelor şi informaţiilor deţinute de poliţiştii bucureşteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi a cinci societăţi comerciale, ar fi introdus în ţară produse textile şi materiale de construcţii pe care le-ar fi comercializat ulterior, scrie Agerpres.
La introducerea în ţară mărfurile erau subevaluate, sumele obţinute în urma comercializării acestora nefiind apoi înregistrate în evidenţele contabile ale agenţilor economici. În urma verificărilor a rezultat faptul că sumele obţinute din vânzarea acestor mărfuri erau convertite în valută cu ajutorul administratorilor unor case de schimb valutar, fiind apoi trimise în conturi bancare din străinătate.
Poliţiştii verifică şi posibilitatea ca reprezentanţii societăţilor comerciale vizate să fi comis şi infracţiuni de spălare de bani.
TOP RECOMANDĂRI EVZ.RO:Ion Cristoiu, despre scrisoarea trimisă de Ponta EVZ: „Nu cred că era beat când a făcut gestul ăsta”Un gest de neînțeles al premierului! Victor Ponta atacă EVZ ca să protejeze Antena 3EDITORIALUL EVZ: Sufletul chinuit de procuror al lui Victor Ponta
TOP 3 CELE MAI POPULARE ŞTIRI:TOP 10 RECORDURI SEXUALE. ROMÂNIA ocupă un loc de cinste la un anumit capitol | GALERIE FOTO & VIDEOModel cu pretenţii. O nemulţumeşte ceva ce BĂRBAŢILOR LE PLACE (GALERIE FOTO)Cum arată Marele Canion văzut de Google Street View| GALERIE FOTO UIMITOARE
