Afaceristul sătmărean Ioan Balta, zis Oniza, administratorul XS Sud Compania fost ridicat în această dimineaţă de către procurorii de pe lângă Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Poliţiştii împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează în această dimineaţă mai multe perchezitii domiciliare. Unul dintre judeţele vizate este Satu Mare, alături de Maramureş, Bucureşti, Prahova şi Teleorman.Scopul percheziţiilor este destructurarea unui grup infracţional care racola persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale ce anterior avuseseră activitate economico-financiară. Valoarea prejudiciului estimat este în jur de un milion de euro.
În perioada 2012-2013, după preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau mărfuri în cantităţi mari, pe care le achitau folosind instrumente de plată fără acoperire.
“Poliţiştii bucureşteni au date conform cărora, prin acest mod de operare, grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu suma de peste 750.000 de euro”, se arată în comunicatul emis.
De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit şi faptul că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional transportau în diferite localităţi mărfurile cumpărate şi le revindeau fără documente justificative, astfel că cercetarile au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. “Prejudiciul produs prin săvârşirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro”, informeaza Poliţia Capitalei.
