Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală împotriva unei orădence de 23 ani şi a unei societăţi comerciale din municipiu pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din ancheta poliţiştilor a reieşit că, în perioada 2010 - 2012, tânăra, Laura Imre, a înregistrat în contabilitatea firmei date despre nereale legate de operaţiuni de prestări de servicii, precum şi achiziţii de materiale de construcţii şi mărfuri alimentare de la cinci firme fantomă.
"Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial licit, cele cinci firme beneficiar au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, agent principal Ioana Lascău.
Ulterior, sumele de bani au fost retrase de către orădeancă, în baza unor borderouri fictive care atestau în mod nereal achiziţii de materiale, după care le-a reintrodus în circuitul comercial legal.
Paguba adusă astfel bugetului consolidat al statului este de 154.142 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală împotriva unei orădence de 23 ani şi a unei societăţi comerciale din municipiu pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din ancheta poliţiştilor a reieşit că, în perioada 2010 - 2012, tânăra, Laura Imre, a înregistrat în contabilitatea firmei date despre nereale legate de operaţiuni de prestări de servicii, precum şi achiziţii de materiale de construcţii şi mărfuri alimentare de la cinci firme fantomă.
"Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial licit, cele cinci firme beneficiar au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, agent principal Ioana Lascău.
Ulterior, sumele de bani au fost retrase de către orădeancă, în baza unor borderouri fictive care atestau în
