O grupare formata din zeci de romani si turci este suspectata de infractiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operatiuni cu mari cantitati de grau, in acest caz fiind facute, marti, 45 de perchezitii in Capitala si in mai multe judete, potrivit DIICOT. Gruparea era specializata in delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, evaziune fiscala si fals in evidentele contabile, precizeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
In urma cercetarilor efectuate, printr-o rezolutie din 12.10.2013 a fost inceputa urmarirea penala pentru 42 de invinuiti, iar printr-o ordonanta din 14.10.2013 a fost pusa in miscare actiunea penala pentru 37 de inculpati, precizeaza sursa citata. Membrii gruparii sunt suspectati ca, incepand din 2009, au facut mai multe operatiuni vizand achizitionarea, procesarea si comercializarea unor importante cantitati de grau de la diferiti producatori, persoane fizice si juridice din judetele Buzau, Braila, Giurgiu, Arges, Ilfov, Covasna, Ialomita si Arad, urmate de vanzarea produselor obtinute, fara intocmirea de documente justificative ori prin intocmirea de documente inexacte cu cantitati mult diminuate fata de cele reale vandute, in scopul eludarii obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat al statului roman.
In unele situatii, sustin anchetatorii, se intocmeau documente de intrare pentru graul achizitionat, in numele altor persoane fizice sau juridice decat furnizorii reali. " Sumele de bani obtinute din vanzarea produselor derivate erau insusite de inculpatii de origine turca, care in baza unei intelegeri prealabile au creat o adevarata retea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise in Turcia, Germania si Suedia. Exista indicii ca in modalitatile aratate s-au expatriat in fiecare an cca. 6 milioan
