14 societăți comerciale din industria cărnii sunt principalele beneficiare ale circuitului evazionist pus la cale de cetățeni arabi născuți în Londra sau la New York, care s-au stabilit în România. Aceștia și-au găsit complici foarte ușor în România. Printre aceștia se află funcționari publici și senatorul Niculae Bădălău. Sursa: bizbrasov.ro

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, rețeaua a fost inițiată și era controlată de către Moubarak Mahmoud Sleiman, Masri Mohamed Mahmoud, El Khoury Elias și Ghaziri Rami. Ei au pus la cale un amplu mecanism evazionist, în cadrul căruia erau utilizate mai multe societăți fantomă, care nu achitau taxe și impozite statului. Rețeaua a luat ființă în 2010 și în ultimii ani au mai aderat la ea Rami Bitar și Vasile Bujor Groza.

Schema tranzacțiilor

Procurorii susțin că membrii grupării derulau activităţi ce aveau ca scop principal “reducerea drastică a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, concomitent cu evidenţierea de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive şi sustragerea de la efectuarea verificărilor fiscale. De asemenea, aceștia procedează la stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, în special sume datorate cu titlu de TVA”. Potrivit rechizitoriului, în intervalul 2010-2013, membrii reţelei au derulat operaţiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piaţa internă, cu eludarea legislaţiei privind obligaţiile fiscale generate de TVA, impozit pe pro