Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din Vâlcea au efectuat, în această dimineaţă, trei percheziţii, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Doi administratori ai unei societăţi comerciale care se ocupă cu colectarea și vânzarea de fier vechi sunt suspectaţi că ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 7.500.000 de lei și ar fi ridicat din conturile unor bănci alți 9.000.000 lei, cu documente fictive. Paguba este estimată la 2,7 milioane euro. Sursa: Poliția Transporturi
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor – I.P.J. Vâlcea, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au făcut trei percheziţii în judeţele Vâlcea şi Bihor.
Este vizată activitatea unei societăţi comerciale, ce are ca obiect de activitate livrarea de mărfuri şi prestarea unor servicii în domeniul colectării de deşeuri de materiale feroase şi neferoase, transmite Poliția Română.
Cei doi vizați de anchetatori sunt suspectaţi că, în calitate de reprezentanţi ai societăţii comerciale, în perioada 2010 – februarie 2012, ar fi creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 7.500.000 de lei, prin neînregistrarea operaţiunilor în actele contabile şi pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale organelor abilitate.
De asemenea, reprezentanţii societăţii ar fi ridicat din conturi bancare peste 9.000.000 de lei, folosindu-se de borderouri fictive.
Cei doi sunt cercetați pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.
