Autorităţile române au cerut asistenţă din partea Ciprului pentru a investiga cum a ajuns Bank of Cyprus să achiziţioneze 9,7% din acţiunile Băncii Transilvania în decembrie 2009 pentru 58 de milioane de euro, a anunţat Ricos Erotocritou, adjunct al procurorului general, citat de Cyprus Mail.

El a făcut această afirmaţia într-o audiere în faţa unei comisii parlamentare. Cumpărarea pachetului de acţiuni la Banca Transilvania, împreună cu achiziţia unui procent de 80% din banca rusă Uniastrum sunt „articulaţia crucială” în cadrul investigaţiei, a mai spus el.

În 2010, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) i-a acuzat pe Horia Ciorcilă – preşedintele consiliului de administraţie de la Băncii Transilvania şi pe Georgios Christoforou – şeful sucursalei Bank of Cyprus din România de spălare de bani şi de folosirea unor informaţii privilegiate în scop propriu. Alături de ei au mai fost acuzaţi şi Claudiu Silaghi, vicepreşedinte al Băncii Transilvania, alături de Anastasios Isaakidis - angajat al Bank Of Cyprus, sucursala Romania, Mirela Silaghi, Doina Marioara Cojocaru, Dan Sergiu Dascal şi Radu Codrut Jurcovanu.

Potrivit procurorilor, Silaghi a achiziţionat pe numele soacrei sale acţiuni ale Băncii Transilvania în valoare totală de 74,7 milioane de lei folosind informaţii privilegiate, la care avusese acces încă din toamna anului 2008, în calitatea sa de membru al CA la Banca Transilvania. Ulterior, în decembrie 2009, el a vândut prin soacra sa acţiunile respective către Bank of Cyprus pentru 80,6 milioane de lei.

Ciorcilă era şi el acuzat că a vândut printr-un offshore din Cipru acţiuni către Bank of Cyprus în valoare de 21,4 milioane de lei. Christofourou Georgios şi Anastasios Isaakidis au fost acuzaţi că ştiau că banca la care erau angajaţi urmează să cumpere un pachet semni