Patru bucureşteni şi un buzoian sunt suspectaţi că ar fi înfiinţat o societate comercială în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul statului, prin operaţiunile derulate. Valoarea prejudiciului cauzat este estimată la peste 1.900.000 de lei.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, au extins cercetările în cauza privind un buzoian în vârstă de 35 de ani, reţinut pentru evaziune fiscală şi au început urmărirea împotriva altor patru suspecţi – o femeie de 38 de ani, un tânăr de 28 de ani şi doi bărbaţi în vârstă de 37 de ani, toţi din Bucureşti – sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.

Poliţişti din cadrul IPJ Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor, în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Buzău, au efectuat trei percheziţii pe raza municipiilor Bucureşti şi Buzău, la domiciliile suspecţilor. Poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente de evidenţă contabilă ale mai multor societăţi implicate în cauză, iar trei suspecţi au fost conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.

Femeia în vârstă de 38 de ani şi tânărul de 28 de ani sunt suspectaţi că, având complicitatea unuia dintre bărbaţii de 37 de ani, l-ar fi convins pe buzoianul de 35 de ani să înfiinţeze o societate comercială în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În perioada 2012-2013, suspecţii ar fi efectuat, astfel, achiziţii intracomunitare de mărfuri alimentare şi nealimentare de la diverşi parteneri din Bulgaria, Polonia, Germania, Italia, Olanda şi Grecia, în valoare totală de 7.309.915 lei, marfa fiind vândută către agenţi economici de pe raza municipiului Bucureşti fă