Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 17 percheziţii pe raza judeţului Botoşani, la persoane suspectate de evaziune fiscală. Din primele informații rezultă că mai multe societăți și persoane fizice sunt implicate în exploatarea ilegală și vânzarea „la negru” a mii de tone de pietriș, nisip sau alte produse de balastieră.
Sursa: okazii.ro
Percheziţiile se desfăşoară la locuinţele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice ce desfăşoară activităţi în domeniul extracţiei, prelucrării şi valorificării de produse de balastieră, informează Poliția Română.
Cei vizați de percheziții sunt suspectați de evaziune fiscală. Mai exact, spun anchetatorii, în perioada august – noiembrie a.c. ar fi desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 de tone produse de balastieră.
Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri pentru probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.
La acţiune participă poliţişti de investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botoşani şi poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.
Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul de specialitate al D.I.P.I. şi sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.
