Mesajul a fost trimis. Multumesc!

MAȘINA DE SPĂLAT BANI. Crăişorii paradisurilor fiscale: Borcea, Buzăianu, Vîntu și Sorin Roșca Stănescu. O anchetă jurnalistică fără precedent expune conturi secrete

Publicat in Evenimentul Zilei, vineri 5 aprilie 2013 ·

O anchetă jurnalistică internațională a dezvăluit numele unor personaje controversate care folosesc în afacerile lor firme secrete. Au mari probleme cu legea, dar pozează în oameni de afaceri onorabili.

1 /.

Documentele jurnaliştilor, publicate în proiectul OffshoreLeaks, arată că firma Commonwealth Trust Limited (CTL) înregistrează societăţi off-shore care acţionează ca paravan pentru evazioniştii din România.

Societatea înfiinţa firme în Insulele Virgine Britanice (BVI), recunoscut paradis fiscal, şi a avut ca şi „clienţi” oameni implicaţi în finanţarea fotbalului autohton, afacerişti specializaţi în returnarea ilegală de TVA, „jucători” influenţi de pe piaţa energiei, jurnalişti sau moguli media. SUMARUL ARTICOLULUI MAȘINA DE SPĂLAT BANI. Crăişorii paradisurilor fiscale: Borcea, Buzăianu, Vîntu și Sorin Roșca Stănescu. O anchetă jurnalistică fără precedent expune conturi secrete EDITORIAL hydepark: Pledoarie pentru o examinare mai serioasă a offshorurilor care “activează" în România

Care ar fi avantajele desfăşurării de afaceri prin intermediul unor firme off-shore şi de ce este tentant să-ţi păstrezi economiile în astfel de locuri? În primul rând ar fi taxele mici. În al doilea rând, posibilitatea de a dispune de proprii bani după bunul plac, fără riscul de a fi întrebat de provenienţa lor. În acest sens, banii obţinuţi din corupţie, contrabandă sau pe alte căi ilegale sunt depozitaţi în conturi secrete, fără posibilitatea de a fi verificaţi de autorităţi.

O a treia categorie de „clienţi” ai acestor societăţi sunt cetăţenii care se tem de confiscarea veniturilor obţinute legal în ţările lor de origine (mai ales în timpul schimbărilor politice radicale).

Din investigaţia Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie (CRJI) aflăm că cetăţeanul libanezo - român Said Baaklini a înfiinţat în BVI, pe 28 ianuarie 2008, societatea Ebel

Articolul in Evenimentul Zilei >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Marcel Ciolacu: Din semnalele primite din rândul societăţii, rezultă clar că nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend. Au închis alţii pieţele în pandemie şi au pus orar la magazine, nu mai suntem în etapa aceea

News.ro acum 15 minute
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că din semnalele primite din rândul societăţii, rezultă clar că nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend. ”Au închis alţii pieţele în pandemie şi au pus orar la magazine, nu mai suntem în etap

Nicuşor Dan anunţă că şefa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Gabriela Oana Sivache, va fi înlocuită azi din funcţie

News.ro acum 57 minute
Primarul Capitalei, Nicuşor Dan anunţă joi că şefa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Gabriela Oana Sivache, va fi înlocuită azi din funcţie, pentru că Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pentru 60 de zile.

Ciolacu le promite românilor menținerea prețurilor plafonate la energie: „Prelungim cu încă 3 luni plafonarea tarifelor RCA, până la 30 iunie”

Ziare.com acum 17 minute
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că Guvernul le-a promis românilor că menţinem plafonarea preţurilor la energie şi gaze până în primăvara lui 2025 iar astăzi, în şedinţă se modifică plafoanele în favoarea consumatorilor. Şeful Executivului

Horia Constantinescu renunţă la funcţia de preşedinte ANPC după ce a devenit candidatul PSD la Primăria Constanţa: Cu toată lipsa de modestie, am scris o pagină de istorie în cartea autorităţii

News.ro acum 57 minute
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, renunţă la funcţie după ce a devenit candidatul PSD la Primăria Constanţa. El precizează că rămâne ”comisar şef adjunct al Comisariatului Judeţean Constanţa (s

Cod galben de vânt, joi dimineaţa, în şase judeţe din ţară

Mediafax acum 3 ore
Potrivit ANM, una dintre avertizări, în vigoare până la ora 10.00, vizează localităţile Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Turnu Roşu, Sadu, Boiţa din judeţul Sibiu. O altă avertizare, în vigoare până la ora 9.00, vizează localităţile Tâ

Cazuri fără precedent de gripă aviară descoperite în Statele Unite la vacile de lapte

G4Media acum o ora
Vaci de la ferme de lapte din statele americane Texas și Kansas au fost depistate pozitiv la o tulpină contagioasă de gripă aviară, au anunțat miercuri autoritățile agricole din Texas, subliniind un „eveniment fără precedent”. Este pentru prima dată

UPDATE - Grav accident rutier în Dolj, unde două maşini s-au ciocnit, iar una a luat foc/ O persoană a murit, iar alte cinci persoane vor fi duse la spital

News.ro acum 34 minute
Un grav accident rutier a avut loc, joi, în judeţul Dolj, unde două maşini s-au ciocnit, iar una a luat foc. Cinci persoane aflate în autoturisme vor fi duse la spital, pentru o a şasea victimă fiind făcute manevre de resuscitare. Ulterior, a fost d

Putin: Ideea că Rusia ar ataca state NATO precum Polonia este o „prostie”

G4Media acum o ora
Vladimir Putin a afirmat că acuzațiile potrivit cărora Rusia ar putea efectua atacuri asupra unor state NATO sunt un „un nonsens complet”, potrivit Sky News. Într-un discurs ținut aseară în fața piloților forțelor aeriene ruse, el a declarat că țara

Antibiotice Iaşi a pus în funcţiune o centrală fotovoltaică de 2,5 MW, care va asigura peste 26% din necesarul de energie electrică

News.ro acum o ora
Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi, deţinut de Ministerul Sănătăţii, a anunţat că a pus în funcţiune o centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MW, care va asigura 26,4% din necesarul de energie electrică a companiei. Noua facilitate va prod

O porţiune din tavanul unui supermarket din Bucureşti s-a prăbuşit, peste o femeie/ Victima, transportată la spital/ Magazinul a fost închis

News.ro acum 15 minute
O porţiune din tavanul unui supermarket din Bucureşti s-a prăbuşit, joi, peste o femeie de 70 de ani. Victima a fost transportată la spital cu răni minore, iar alte zece persoane au ieşit din incintă. Magazinul a fost închis.

Vremea

București
acum

15°
joi

7°/20°
vin.

12°/22°
sâm.

13°/25°
dum.

13°/25°
Iasi
acum

13°
joi

7°/19°
vin.

11°/18°
sâm.

9°/22°
dum.

11°/23°
Constanta
acum

15°
joi

8°/17°
vin.

11°/20°
sâm.

10°/14°
dum.

9°/12°
Cluj-Napoca
acum

11°
joi

8°/15°
vin.

9°/18°
sâm.

10°/23°
dum.

12°/25°
Timisoara
acum

16°
joi

10°/19°
vin.

9°/22°
sâm.

13°/24°
dum.

14°/24°

Editoriale