Opt tineri au fost reţinuţi de DIICOT şi alţi 12 sunt cercetaţi în stare de libertate într-un amplu dosar de infracţiuni informatice. Membrii reţelei au reuşit, pe parcursul mai multor ani, să producă un prejudiciu de 150.000 de euro la peste 1.000 de utilizatori de telefonie mobilă din ţară, după ce le accesau conturile de pe internet şi transferau fraudulos sume de bani. Cinci dintre percheziţii au avut loc în căminele studenţeşti.

Reţeaua pusă la pământ de procurorii DIICOT Iaşi era structurată pe mai multe paliere printre membri aflându-se şi patru persoane de după gratii. Deţinuţii avea ca rol contactarea prin telefon a diferitor persoane, din mai multe zone ale ţării, cărora le ascundeau identitatea şi le cerereau date de identificare ale conturilor web aferente abonamentelor de telefonie mobilă. Cel mai des, puşcăriaşii spunea că sună din partea companiei de telefonie, însă au fost şi situaţii în care aceştia au spus naivilor că sunt ofiţeri de Poliţie. După ce obţineau datele de identificare ale victimelor, deţinuţii le transmiteau mai departe membrilor reţelei din exterior, care accesau fraudulos conturile şi transferau diferite sume de bani pe cartele proprii de telefonie mobilă. Pentru a nu fi prinşi, au spus procurorii, infractorii efectuau transferuri succesive ale creditelor. De altfel, în urma percheziţiilor, procurorii au găsit la locuinţele celor 20 de membri nu mai puţin de 15.000 de cartele SIM, de la toate reţelele de telefonie mobilă din ţara noastră.

“Transferurile neautorizate sunt efectuate în scopul obţinerii ulterioare de beneficii materiale de către membrii grupării prin revânzarea creditelor valorice sub preţul pieţii practicate de companiile de telefonie mobilă. Organele de urmarire penală au probat că grupurile infracţionale identificate au structuri organizatorice asemănătoare precum şi legături de cooperare între ele”