Procurorii DNA au retinut, in rechizitoriul prin care au dispus trimiterea in judecata a 39 de persoane in dosarul de coruptie din Vama Port Constanta, ca grupul infractional constituit la nivelul institutiilor vamale si portuare a creat o retea de taxare ilicita a containerelor cu marfuri introduse in tara, sumele de bani, cerute cu o frecventa zilnica, fiind in cuantum cuprins intre 250 USD si 13.000 USD pentru fiecare transport.
Potrivit anchetatorilor, in perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul institutiilor vamale si portuare din Municipiul Constanta s-a constituit un grup infractional organizat avand ca scop controlul activitatilor de import - export de marfuri, prin birourile vamale de pe raza Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanta. Astfel, crearea unei retele de taxare ilicita a containerelor cu marfuri introduse in tara prin punctele vamale a permis introducerea in tara de marfuri contrafacute, marfuri interzise la import, marfuri ce nu sunt insotite de avizele sau autorizatiile necesare, marfuri de alta natura sau in alte cantitati decat cele declarate in vama, falsificarea sistematica a documentelor de achizitie externa a marfurilor (in scopul diminuarii bazei de taxare vamala a acestora), marfuri flagrant subevaluate, marfuri provenind de la societati comerciale ori din tari ce necesita taxarea anti-dumping, fara perceperea acestor taxe. In cadrul retelei, cu un mecanism bine stabilit de colectare si redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vama a marfurilor introduse licit in Romania care, in caz contrar, erau amanate de la controlul vamal.
Sumele de bani erau cerute cu o frecventa zilnica, in cuantum cuprins intre 250 USD si 13.000 USD pentru fiecare transport.
Infractiunile ce intra in mijloacele de actiune ale grupului infraction