18 membri a două grupări de crimă organizată specializate pe înşelăciuni prin case de schimb valutar, depistate de poliţiştii BCCO Oradea şi procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Oradea, au fost condamnaţi la închisoare cu executare. Au primit între 2 şi 13 ani de puşcărie.
Aceştia 18 au înşelat sute de bihoreni şi sătmăreni cu ajutorul patronilor unor case de schimb valutar. Acei patroni afişau cursuri valutare greşite ca să-i păcălească pe clienţi.
La începutul lunii iunie 2010, poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au finalizat cercetările faţă de P.A., de 39 de ani, din Bucureşti, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate schimbul valutar, F.I.D., de 31 de ani, din Dolj, şi I.D.C., de 25 de ani, din Ialomiţa, angajaţi ai aceleiaşi societăţi şi împotriva altor 22 de persoane cercetate în acelaşi dosar, fiind sesizată instanţa cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea sau aderarea la un grup de crimă organizată, relatează portalsm.ro.
Aceştia erau acuzaţi că în perioada noiembrie 2006-aprilie 2009, au pus în aplicare, în Oradea şi Satu Mare, un mod de lucru prin care să inducă în eroare persoanele care apelau la serviciile societăţii comerciale pentru a efectua schimb valutar.
Clienţii acelor firme de schimb valutar au fost înşelaţi cu 0,5-0,6 lei la fiecare euro schimbat. Pentru perioada noiembrie 2006-aprilie 2009 poliţiştii au identificat 242 de persoane păgubite, iar prejudicial iscat a fost de peste 336.975,5 lei.
În acest caz, 10 persoane au fost condamnate de către Tribunalul Bihor la executarea unor pedepse privative de libe
