Într-un comunicat de presă difuzat de serviciul de presă al Procuraturii este indicat că instituţia „este nedumerită de afirmaţia premierului Vlad Filat precum că la iniţiativa lui procurorului general Valeriu Zubco, în prima zi a lunii august, 2011, Procuratura Anticorupţie a pornit o cauză penală pe acest caz".
„Toate acţiunile de urmărire penală întreprinse de procurori pe acest caz s-au efectuat în lipsa suportului operativ din partea instituţiilor subordonate Guvernului", se menţionează în declaraţie. Dosarul a fost deschis sub aspectul dobândirii ilicite prin înşelăciune a acţiunilor nominale ale BC „Moldova-Agroindbank" SA, în număr de 311.292 de unităţi, preţul nominal fiind de 200 de lei, total - 62.258.400 lei, comisă de către factori de decizie ai Merchant Outpost Company.
„Temei pentru declanşarea procesului penal a servit sesizarea parvenită de la BC„Moldova-Agroindbank" SA privind acţiunile pretinse a fi ilicite ale Companiei off-shore Merchant Outpost Company, exprimate în deposedarea de pachetele de acţiuni în mărime totală de aproximativ 28%, deţinute în cadrul băncii", susţine Procuratura.
Deposedarea a avut loc prin intermediul unei hotărâri din 28 decembrie 2010, a Arbitrajului ad-hoc din Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă, pusă în aplicare prin hotărârea Curţii de Apel Bender, prin care acţionarii BC „Moldova-Agroindbank" SA au fost deposedaţi de acţiunile ce urmau a fi trecute în proprietatea societăţii „Merchant Outpost Company".
Concomitent, la 2 august 2011, procurorii au obţinut de la Judecătoria Buiucani sechestrul asupra acţiunilor nominalizate. Tot atunci au fost puse sub sechestru acţiunile nominale, în volum de 44.140 unităţi, deţinute de către Depozitarul Naţional al Valorilor Mobiliare.
Restul acţiunilor, 240.506 de unităţi, deţinute de alt registrator independent SA „Fincom" au fost înstrăinate unei companii
