Banii spalati prin sistemul financiar international au atins in prezent niveluri ?stratosferice?, de ordinul miilor de miliarde de dolari. Cifre recente furnizate de Fondul Monetar International au estimat ca ar fi vorba de circa 2.000 de miliarde de dolari, dar daca se includ si costurile eforturilor de combatere a spalarii de bani cifrele pot ajunge la 2,5 mii de miliarde de dolari, suma ce se apropie de 10a din PIB-ul mondial, relateaza cotidianul britanic ?The Guardian?. Potrivit unor estimari, intre primele zece state din lume care constituie surse de bani spalati se numara si Romania
Cu un total estimat de 115 miliarde de dolari, tara noastra ocupa locul 7 in clasamentul mondial
Banii spalati prin sistemul financiar international au atins in prezent niveluri ?stratosferice?, de ordinul miilor de miliarde de dolari. Cifre recente furnizate de Fondul Monetar International au estimat ca ar fi vorba de circa 2.000 de miliarde de dolari, dar daca se includ si costurile eforturilor de combatere a spalarii de bani cifrele pot ajunge la 2,5 mii de miliarde de dolari, suma ce se apropie de 10a din PIB-ul mondial, relateaza cotidianul britanic ?The Guardian?. Potrivit unor estimari, intre primele zece state din lume care constituie surse de bani spalati se numara si Romania, unde totalul tranzactiilor de acest gen urca pina la 115 miliarde de dolari.
Cifrele indica volumul criminalitatii la nivel global, care are si o componenta financiara. Adica, activitati ilegale precum evaziunea fiscala, bani obtinuti din piratarea jocurilor pe calculator, din traficul cu fiinte vii si cu droguri. Marii ?spalatori de bani? platesc bani grei pentru a induce pe piste false autoritatile fiscale, bancile si politia. Cel mai adesea, angajeaza avocati, contabili si chiar bancheri pentru a spala banii obtinuti ilegal si pentru a se asigura ca acestia intra i
