Cercetările sunt departe de a fi finalizate în dosarul cămătăriei de la Sibiu. După ce iniţial şase inculpaţi, printre care şi notarul Răzvan Mărginean, au ajuns după gratii, a venit rândul celor din "lotul doi" să fie arestaţi preventiv.
Din "lotul II" din celebrul dosar al cămătăriei de la Sibiu fac parte Flaviu Ioan Filimon, Cătălin Marian Haiduc, Cosmin Gheorghe Rujan, Sorin Daniel Duşe şi Mihai Cornea, acesta din urmă fiind de fapt considerat liderul reţelei de cămătărie de la Sibiu.
La propunerea DIICOT Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a celor cinci pentru 29 de zile. Patru dintre ei au făcut recursuri, însă acţiunile au fost respinse de către magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sentinţa de la Alba rămânând definitivă.
Cei cinci sunt cercetaţi, alături de Constantin Cornea, Dumitru Daniel Damian, Bucur Daniel Iliuţ, Bogdan Florin Jucan, Ion Tanciu şi notarul Răzvan Emilian Mărginean în cel mai complex dosar instrumentat în ultimii ani de procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Crimă Organizată la Sibiu, după cel al grupării Lenis.
Anchetatorii spun că membrii grupării dădeau bani cu împrumut, cu dobânzi foarte mari, împrumuturi garantate cu terenuri sau case.Dobânzile foarte mari erau impuse prin contracte notariale, iar prejudiciul în dosar depăşeşte un million de euro.
Potrivit anchetatorilor, doi notari din Sibiu sunt cercetaţi în dosar, iar tranzacţiile cu cele mai mari probleme s-au făcut prin cabinetul lui Răzvan Mărginean, notarul arestat preventiv. Dacă va fi condamnat definitiv, acesta riscă excluderea din branşă.
Cămătarii acţionau în Sibiu de ani buni, mai exact din 2001, însă actuala formulă de grup infracţional a luat fiinţă undeva în anul 2008. Victimele sunt de toate vârstele, şi erau racolate cu precădere din cazinouri, însă îi contactau şi di
