Procurorii DIICOT fac 19 percheziţii la domiciile a 24 de indivizi, printre care şi patru poliţişti din Craiova. Gruparea coordonată de un comisar şef este acuzată de şantaj, evaziune fiscală, abuz in serviciu, delapidare şi spălare de bani. Liderul gruparii, Laurenţiu Ilie Lazăr, este comisar şef de poliţie în cadrul I.P.J. Olt – Serviciul de Investigarea Fraudelor, acesta acţionând cu sprijinul altor trei poliţişti, un comisar şef şi doi inspectori principali de poliţie din cadrul aceluiaşi serviciu.
Ei făceau acte de cercetare penală în cauze economice, faţă de oameni de afaceri din judeţul Olt, cu scopul determinării acestora să încheie contracte de monitorizare, pază şi protecţie cu o societate comercială din municipiul Slatina, administrată de soţia comisarului şef Lazăr. Ulterior, profitand de funcţiile deţinute, poliţiştii au făcut, în mod abuziv, cercetări faţă de funcţionari publici din cadrul DGFP Olt, A.P.I.A. Olt sau Direcţia Vamală Craiova, care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitări, formulate de către societăţile comerciale protejate de către membrii grupării.
Importuri ilegale
Sub coordonarea ofiţerilor, afacerişti dubioşi au obţinut beneficii financiare din introducerea ilegală pe teritoriul României a unor aparate de joc de tipul slot-machines şi înlocuirea plăcii de bază cu una contrafăcută, aparatele fiind amplasate în baruri sau discoteci pe raza judeţelor Olt, Dolj, Teleorman şi Mehedinţi.
Restituiri de TVA
În aceeaşi cauză mai sunt cercetaţi un numar de opt funcţionari din cadrul DGFP Olt, în sarcina cărora se reţine că au aprobat, în mod ilegal, pentru o societate comercială din judeţ, rambursări de T.V.A. în cuantum de aproximativ 3.000.000 de lei. “Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este evaluat la suma de peste 1 milion de Euro. La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 30 de