DIICOT a ridicat un italian şi trei români pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro. Trei dintre suspecţi au fost reţinuţi în urma audierilor.
UPDATE 15.00:
Italianul Allesio Pierluigi (49 de ani), George Petrescu (56 de ani) şi Tiberiu Ţuţu (26 de ani) au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. Tot în cursul zilei de astăzi ei vor fi prezenţi la Tribunalul Bucureşti, deoarece procurorii DIICOT au propus emiterea mandatelor de arestare pentru acuzaţi.
UPDATE 9.00
Banca de la care au încercat cei trei români şi italianul să scoată 5 milioane de euro este o sucursală BRD din Giuleşti. Italianul Pierluigi Llesio a spus procurorilor DIICOT că este reprezentantul Camerei de Comerţ a Italiei. Vezi aici detalii!
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală îi audiază vineri dimineaţă pe cei patru acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană", informează DIICOT.
Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.
În această modalitate, învinuiţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea învinuitului George Petrescu.
Pentru