SA au fost transferate către Comac Ltd - Cipru şi Stonecom Ltd - Cipru, prin achiziţia mai multor ...
Ltd. au fost transferate imediat către Elbahold Limited - Cipru, care a subscris toate acţiunile ...

, iar banii erau transferaţi prin intermediul a şapte societăţi fantomă în Cipru, ulterior banii ...

vizaţi în România, Cipru, Elveția și Germania. Avocatul Gheorghiţă Mateuţ a explicat pentru EVZ că ...
cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737.417 euro)”. EVZ a mers pe urmele averii ...
Societatea înregistra achiziții de la două societăți înregistrate în Cipru, având ca obiect substanțe ...

exclusivitate pentru EVZ, că după ce a părăsit fotoliul de guvernator al Deltei Dunării a aflat un ...
unei societăţi (IT Media Productions Delaware), iar o plată de un milion de euro în contul lui Ionuţ ...
Adrian Eftime, un apropiat al lui Vîntu.  La cererea lui Vîntu, Ionuţ Adrian Eftime a retras un milion ...

documente rezultă însă că Hexi Pharma are datorii către două firme off shore din Cipru - Hatom Limited ...
pe linia relaţiei cu firmele offshore din Cipru. „Hexi Pharma şi-a cerut insolvenţa pentru că aceasta ...

către două firme off shore din Cipru -  Hatom Limited Limassol și Chemical & Pharmaceutical Sol LTD ...

shore din Cipru - Hatom Limited Limassol și Chemical & Pharmaceutical Sol LTD Nicosia – care se ridică ...

cooperare judiciară în materie penală cu autoritățile competente din Israel, Cipru, Lichtenstein și ...

are datorii către două firme off shore din Cipru -  Hatom Limited Limassol și Chemical ...
firmei din punct de vedere fiscal, inclusiv pe linia relaţiei cu firmele offshore din Cipru. “Hexi ...

autoritățile competente din Israel, Cipru, Lichtenstein și Austria. „În schimbul acestor sume de ...

judecătorul. Măsuri de precauție Din același document reiese și că denunțătorul, Ionuț Adrian Eftime, a ...
celor scrise în denunț. „Martorul Eftime Ionuț a fost supus unei constatări tehnico-științifice de ...
. Circuitul banilor în off-shore-urile lui SOV Încă din martie 2006, Ionuț Adrian Eftime și tatăl său ...

suma de un milion de euro a fost transferată dintr-un cont din Cipru în contul din Bulgaria al unei ...

intermediul unor societăți comerciale cu sediul în Olanda și Cipru. „Prin ordonanța din data de 18 ...

de un milion de euro a fost transferată dintr-un cont din Cipru în contul din Bulgaria al unei ...

procurorii în referat. Banii au fost viraţi din Cipru,  printr-un off-shore al lui Vîntu, în conturile ...

prealabil substanţele au fost aduse din Germania prin firme off-shore din Cipru, apoi vândute SRL-ului din ...
pentru EVZ că persoanele respective au lucrat la un moment dat pentru Secţia F (n.r. - Filaj) al SRI cu ...
, contracte sau acte adiţionale”, a declarat pentru EVZ Gabriela Ştefan, reprezentant al Parchetului General ...

Dunării. Procurorii susţin că suma de un milion de euro a fost transferată dintr-un cont din Cipru în ...

reiese și că denunțătorul, Ionuț Adrian Eftime, a fost supus unui test cu detectorul de minciuni ...
, pentru ca anchetatorii să se asigure de veridicitatea celor scrise în denunț. „Martorul Eftime Ionuț ...
martie 2006, Ionuț Adrian Eftime și tatăl său, sindicalistul Ion Eftime, primesc puteri depline de ...

-shore ale acestuia, tatăl denunţătorului, Ionuţ Adrian Eftime) să scoată un milion de euro dintr-o ...
firmă aflată în Cipru şi să îi vireze unei firme IT înregistrată în Delaware, SUA, dar cu conturi în ...
Bulgaria, se arată în referat. Trei zile i-a luat fiului acestuia, Ionuţ Eftime, să scoată banii ...

guvernamentali", arată procurorii în referat. Banii au fost viraţi din Cipru, printr-un off-shore al lui ...