reţea complexă de spălare de bani în România, Bulgaria şi Cipru şi în vânzarea suspectă a unor ...
Bulgaria. Reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i-au descoperit ...

Cipru și Bulgaria, dar și societăți românești. OCCRP a descoperit că în centrul schemei sunt câteva ...
. Operațiunea s-a extins și în Bulgaria în momentul în care SRI a apelat la omologii din Serviciul Național ...

Bulgaria. Suveica nu e complicată. Firma-mamă este compania offshore Kypros Accounting Limited ...
", împuternicindu-l pe Kiss să înfiinţeze o societate în Bulgaria, asupra căreia are puteri depline ...

Bulgaria, România şi, în general, Uniunea Europeană, iar statul american Delaware devine capitala ...
cu companii offshore din Delaware, au utilizat atât conturi în Cipru şi Bulgaria, cât şi firme ...

atat conturi in Cipru si Bulgaria, cat si firme romanesti pe care le controlau tot prin intermediul ...
octombrie, alaturi de sase manageri de top ai companiei, printre care si presedintele Mihai Sorin, intr ...
fost trimisi de SRL-ul romanesc in contul deschis in Bulgaria al IT & Media Productions Ltd (Delaware ...

"paradisul Delaware" se scurg profiturile obtinute de Kiss Laszlo Gyorgy in Bulgaria. Suveica nu e ...
infiinteze o societate in Bulgaria, asupra careia are puteri depline: administrator, manager ...

care se conecteaza Bulgaria, Romania si, in general, Uniunea Europeana, iar statul american ...
. Aceasta o revinde unei societati din Bulgaria, iar de aici se intoarce catre Romania". Subfacturarea ...
"triangulatie". A doua este Bulgaria. Conexiunea bulgareasca. Dupa formalitatile cipriote de import ...

demilitarizare a mu niţiei asiatice către Maxam Bulgaria (sucursala holdingului spaniol). Numai că uzinele de ...
condusă de Purcărea. Imediat, se trece la a treia etapă: reprezentanţa Maxam din Bulgaria subcontractează ...
încheiat cu Maxam Bulgaria, firma românească specifică negru pe alb: „Oxo declară şi garantează că ...

, eram sigur că măcar nu risc să mă împuşte nimeni, aşa cum se întâmplă în Bulgaria! (Râde - n.r ...
, printre care Dorinel Mucea şi Radu Mihai Donciu, oficiali ministeriali despre care anchetatorii susţin că ...

. Membrii crimei organizate din Bulgaria îl ştiu. Cei din managementul corporaţiei OMV - Petrom, la fel ...
, astfel, îl trece în rezervă pentru a putea reprezenta Bulgaria la concursuri. Ulterior, regimul comunist ...
în Bulgaria. În România se numea bişniţă, dar pentru Stantchev a fost doar începutul. Oficial ...

egala masura, in medii si colturi diferite ale Europei. Membrii crimei organizate din Bulgaria il stiu ...

„Evenimentul zilei“ se vinde ca pâinea caldă pe plajele din Bulgaria. ...

La doar 9 km dincolo de frontiera cu Bulgaria, mulţi români încearcă să regăsească atmosfera ...