Cipru și Bulgaria, dar și societăți românești. OCCRP a descoperit că în centrul schemei sunt câteva ...
. Operațiunea s-a extins și în Bulgaria în momentul în care SRI a apelat la omologii din Serviciul Național ...

atat conturi in Cipru si Bulgaria, cat si firme romanesti pe care le controlau tot prin intermediul ...
octombrie, alaturi de sase manageri de top ai companiei, printre care si presedintele Mihai Sorin, intr ...
fost trimisi de SRL-ul romanesc in contul deschis in Bulgaria al IT & Media Productions Ltd (Delaware ...

"paradisul Delaware" se scurg profiturile obtinute de Kiss Laszlo Gyorgy in Bulgaria. Suveica nu e ...
infiinteze o societate in Bulgaria, asupra careia are puteri depline: administrator, manager ...

care se conecteaza Bulgaria, Romania si, in general, Uniunea Europeana, iar statul american ...
. Aceasta o revinde unei societati din Bulgaria, iar de aici se intoarce catre Romania". Subfacturarea ...
"triangulatie". A doua este Bulgaria. Conexiunea bulgareasca. Dupa formalitatile cipriote de import ...

egala masura, in medii si colturi diferite ale Europei. Membrii crimei organizate din Bulgaria il stiu ...