Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Publicatie
Mediafax (27)
Gandul (21)
Ziarul Financiar (6)
BusinessMagazin (5)
An
2014 (37)
2015 (16)
2017 (5)
2013 (1)
Autor ×
Otilia Ciocan (55)
Livia Ispas (4)
Otilia Ciocan Serescu (4)
Livia Ispas - Mediafax (2)
Sortare data crescator data descrescator relevanta
Pagina 1 - 59 rezultate
Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani de închisoare pentru evaziune. Decizia este definitivă
11 aug. 2017 Ziarul Financiar Otilia Ciocan Serescu
tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste ...
Prietenul lui Radu Mazăre, condamnat definitiv la opt ani de închisoare. Omul de afaceri israelian, dat dispărut din 15 mai
11 aug. 2017 Gandul Otilia Ciocan
tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste ...
Puiu Popoviciu, condamnat la şapte ani de închisoare, pentru fraude cu terenuri ale Universităţii de Ştiinţe Agronomice, alături de cadre didactice. Ce afaceri a dezvoltat în Bucureşti
02 aug. 2017 Mediafax Otilia Ciocan Serescu
vehicul investitional inregistrat in Cipru, Tatika Investments, entitate la care mai detine actiuni si ...
Fost primar al Sectorului 6, cercetat de DNA. Ar fi cerut mită peste 1,7 milioane de euro
12 iul. 2017 Gandul Otilia Ciocan Serescu
unor companii înregistrate în Cipru. Mai mult, DNA a ajuns la concluzia că, în perioada septembrie ...
Cristian Poteraş, fostul primar al Sectorului 6, cercetat de DNA într-un nou dosar. Fostul edil, suspectat că a cerut mită peste 1,7 milioane de euro
12 iul. 2017 Mediafax Otilia Ciocan Serescu
procurorii DNA. Mita ar fi ajuns la fostul primar prin intermediul unor companii înregistrate în Cipru. Mai ...
Sorin Popa, cercetat sub control judiciar în dosarul acordării ilegale de credite
08 iul. 2015 Mediafax Otilia Ciocan
conturi deschise la Monaco, în Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de către Remus ...
Udrea, despre ancheta BRD: Nu am vrut să păcălesc banca. Sunt multe credite neperformante
20 mai 2015 Gandul Otilia Ciocan
Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de către Remus Truică şi Cristian Aparaschivei şi ...
Udrea, despre ancheta BRD: Am încercat să restitui creditul. Nu am vrut să păcălesc banca
20 mai 2015 Mediafax Otilia Ciocan
Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de către Remus Truică şi Cristian Aparaschivei şi ...
Procurorul şef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, reclamată la CSM de avocata lui Remus Truică
19 mai 2015 BusinessMagazin Otilia Ciocan
financiare prin conturi deschise la Monaco, în Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu în dosarul de evaziune fiscală
19 mai 2015 Gandul Otilia Ciocan
, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru ...
şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activităţi au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu în dosarul de evaziune fiscală
19 mai 2015 Mediafax Otilia Ciocan
, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru ...
şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activităţi au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la ...
Procurorul şef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, reclamată la CSM de avocata lui Remus Truică
19 mai 2015 Mediafax Otilia Ciocan
financiare prin conturi deschise la Monaco, în Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct ...
Cazanciuc a discutat cu omologul său britanic despre îmbunătăţirea condiţiilor din penitenciare
23 feb. 2015 Mediafax Otilia Ciocan
cu omologii din Austria, Cipru, Finlanda, Slovacia şi Bulgaria, potrivit unui comunicat de presă al ...
Fostul director al Poştei Române Mihai Toader, condamnat la 10 ani şi şase luni de închisoare
09 feb. 2015 Gandul Otilia Ciocan
Ltd Cipru". Produsele au fost cumpărate la un preţ supraevaluat de 12 ori, în lipsa fondurilor ...
Fostul director al Poştei Române Mihai Toader, condamnat la 10 ani şi şase luni de închisoare
09 feb. 2015 Mediafax Otilia Ciocan
, pentru abuz în serviciu, după ce a cumpărat produse informatice de la o firmă din Cipru, la un preţ ...
Sorin Ovidiu Vîntu, condamnat la şase ani şi patru luni în dosarul FNI
09 feb. 2015 Mediafax Otilia Ciocan
realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de ...
intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu ...
Fostul director al Poştei Române Mihai Toader, condamnat la 10 ani şi şase luni de închisoare
09 feb. 2015 Ziarul Financiar Otilia Ciocan
, pentru abuz în serviciu, după ce a cumpărat produse informatice de la o firmă din Cipru, la un preţ ...
implementării unor produse informatice de la firma Data Tech Business Solutions Ltd Cipru". Produsele au ...
Dosarul medicamentelor contrafăcute: Liderul reţelei, arest preventiv, alţi trei, arest la domiciliu
30 ian. 2015 Gandul Otilia Ciocan
MEDIAFAX, că suspecţii vizaţi în acest dosar aduceau din Turcia, Cipru şi Grecia flacoane de Sutent ...
Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit pentru instigare la delapidare şi spălare de bani, într-un nou dosar
27 ian. 2015 BusinessMagazin Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care ...
Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...
Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit pentru instigare la delapidare şi spălare de bani într-un nou dosar
27 ian. 2015 Gandul Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...