Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Publicatie
Mediafax (27)
Gandul (21)
Ziarul Financiar (6)
BusinessMagazin (5)
An
2014 (37)
2015 (16)
2017 (5)
2013 (1)
Autor ×
Otilia Ciocan (55)
Livia Ispas (4)
Otilia Ciocan Serescu (4)
Livia Ispas - Mediafax (2)
Sortare data crescator data descrescator relevanta
Pagina 2 - 59 rezultate
Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit pentru instigare la delapidare şi spălare de bani, într-un nou dosar
27 ian. 2015 Mediafax Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...
Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare
09 dec. 2014 BusinessMagazin Otilia Ciocan, Livia Ispas - Mediafax
Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate că ar ...
Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare şi manipulare a pieţei de capital
09 dec. 2014 Gandul Otilia Ciocan, Livia Ispas
Bîlteanu, El Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate ...
Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare
09 dec. 2014 Mediafax Otilia Ciocan, Livia Ispas
Bîlteanu, El Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate ...
Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare
09 dec. 2014 Ziarul Financiar Otilia Ciocan, Livia Ispas
Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate că ar ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut de DNA pentru evaziune, arestat
19 nov. 2014 Gandul Otilia Ciocan
Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA. Veniturile ...
Morgenstern, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi ...
Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014). Morgenstern mai ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut de DNA pentru evaziune, arestat
19 nov. 2014 Mediafax Otilia Ciocan
Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA. Veniturile ...
Morgenstern, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi ...
Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014). Morgenstern mai ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, cercetat în dosarul lui Mazăre, reţinut pentru evaziune
18 nov. 2014 Gandul Otilia Ciocan
Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA. Veniturile neînregistrate ...
Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi Comrad Leasing ...
ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014). Morgenstern urmează a fi ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, cercetat în dosarul lui Mazăre, reţinut pentru evaziune
18 nov. 2014 Mediafax Otilia Ciocan
Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA. Veniturile neînregistrate ...
Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi Comrad Leasing ...
ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014). Morgenstern urmează a fi ...
ICCJ ridică măsura controlului judiciar pentru cei doi judecători acuzaţi în dosarul retrocedărilor
31 oct. 2014 BusinessMagazin Otilia Ciocan, Livia Ispas - Mediafax
Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei Hrebenciuc. Potrivit ...
ICCJ ridică măsura controlului judiciar pentru cei doi judecători acuzaţi în dosarul retrocedărilor
31 oct. 2014 Mediafax Otilia Ciocan, Livia Ispas
unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este ...
Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza rămân în arest
29 oct. 2014 Gandul Otilia Ciocan
Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei ...
Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza rămân în arest
29 oct. 2014 Mediafax Otilia Ciocan
Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei ...
Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza rămân în arest
29 oct. 2014 Ziarul Financiar Otilia Ciocan
sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei Hrebenciuc ...
ICCJ: Prin faptele lor, Andrei Hrebenciuc şi Gheorghe Sturdza afectau buna funcţionare a instituţiilor statului
28 oct. 2014 Mediafax Otilia Ciocan
Reşedinţa Vârstnicilor SRL are ca asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană ...
DOSARUL RETROCEDĂRILOR ILEGALE. ANDREI HREBENCIUC a fost ARESTAT PREVENTIV
23 oct. 2014 Gandul Otilia Ciocan
asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat ...
Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza, arestaţi preventiv în dosarul retrocedărilor
23 oct. 2014 Gandul Otilia Ciocan
ca asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei ...
Sorin Ovidiu Vîntu - 6 ani şi 2 luni de închisoare cu executare în Dosarul Petromservice. Ce pedepse au primit Ţurcan şi Liviu Luca - 6 ani
13 iul. 2014 Gandul Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...
CONDAMNĂRI cu EXECUTARE în Dosarul Petromservice: Vîntu: 6 ani şi 2 luni de închisoare, Ţurcan: 9 ani şi Luca: 6 ani
13 iul. 2014 Mediafax Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...
CONDAMNĂRI în Dosarul Petromservice: Vîntu: 6 ani şi 2 luni de închisoare, Ţurcan: 9 ani şi Luca: 6 ani
13 iul. 2014 Mediafax Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...