financiare prin conturi deschise la Monaco, în Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de ...

acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care ...
Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...

Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate că ar ...

Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei Hrebenciuc. Potrivit ...

livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de ...