Pagina 1 - 21 rezultate
11 aug. 2017 Gandul Otilia Ciocan
tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste ...
12 iul. 2017 Gandul Otilia Ciocan Serescu
unor companii înregistrate în Cipru. Mai mult, DNA a ajuns la concluzia că, în perioada septembrie ...
20 mai 2015 Gandul Otilia Ciocan
Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de către Remus Truică şi Cristian Aparaschivei şi ...
19 mai 2015 Gandul Otilia Ciocan
, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru ...
şi Comrad Leasing ltd Cipru.
Aceste activităţi au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la ...
09 feb. 2015 Gandul Otilia Ciocan
Ltd Cipru".
Produsele au fost cumpărate la un preţ supraevaluat de 12 ori, în lipsa fondurilor ...
30 ian. 2015 Gandul Otilia Ciocan
MEDIAFAX, că suspecţii vizaţi în acest dosar aduceau din Turcia, Cipru şi Grecia flacoane de Sutent ...
27 ian. 2015 Gandul Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...
09 dec. 2014 Gandul Otilia Ciocan, Livia Ispas
Bîlteanu, El Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate ...
19 nov. 2014 Gandul Otilia Ciocan
Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA.
Veniturile ...
Morgenstern, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi ...
Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014).
Morgenstern mai ...
18 nov. 2014 Gandul Otilia Ciocan
Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA.
Veniturile neînregistrate ...
Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) şi Comrad Leasing ...
ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014).
Morgenstern urmează a fi ...
29 oct. 2014 Gandul Otilia Ciocan
Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei ...
23 oct. 2014 Gandul Otilia Ciocan
asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat ...
23 oct. 2014 Gandul Otilia Ciocan
ca asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei ...
13 iul. 2014 Gandul Otilia Ciocan
acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la ...
apropiată de Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le ...
14 mar. 2014 Gandul Otilia Ciocan
prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea ...
13 mar. 2014 Gandul Otilia Ciocan
, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt ...
13 mar. 2014 Gandul Otilia Ciocan
. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea ...
12 mar. 2014 Gandul Otilia Ciocan
din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor ...
12 mar. 2014 Gandul Otilia Ciocan
din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor ...
10 feb. 2014 Gandul Otilia Ciocan
cazul unor produse informatice cumpărate de la o firmă din Cipru, la un preţ supraevaluat de 12 ori ...
produse informatice de la firma Data Tech Business Solutions Ltd Cipru".
Produsele au fost cumpărate ...