plătiți români pe timp de criză. BANII DE LA STAT Sumele încasate de cei doi în Cipru ...
Alexandru Condrea, patronul Hexi Pharma Co, a scos peste un milion de euro, in tranșe lunare, din ...
Condrea, farmacist și fondator al grupului Hexi, a beneficiat direct de banii colectați în contul offshore ...

Mike Trading a virat banii către firma off shore din Cipru Dandicott Ltd, controlată tot de Niculae ...
sediul în Cipru este controlată tot de Ioan Niculae și își are sediul social pe yacht-ul achiziționat ...
O sumă de peste cinci milioane de euro a fost supusă de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de ...

tranzacție din 2015. (…) Toate companiile lui Țiriac, din Cipru, România, de oriunde în lume, se închid ...
. Documentele din Cipru, obținute de RISE Project, arată o structură complicată de proprietate, la ...
din România. Vesanio Trading Ltd. (Cipru) renunță la pachetul de 20 la sută din bancă în iunie 2015 ...

RISE Project vă va prezenta în săptămânile ce urmează secretele fabricii de firme din Panama ...
unei afaceri care a rezultat în colapsul rafinăriei RAFO Onești. Benjamin Steinmetz, 60 de ani ...
, este unul dintre cei mai bogați pământeni. Cu o avere de peste două miliarde de dolari, este ...

bancă din Cipru, care la momentul respectiv era deținută în majoritate de VTB Bank, controlată de ...
Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri ...
afaceriști controversați ale căror activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni, informează ...

Comercială Rusească (RCB) din Cipru, susținută de grupul bancar de stat VTB, controlat de Kremlin ...
RCB Cipru. Proprietarul pe hârtie al Sandalwood a fost Oleg Gordin, un om de afaceri mărunt ...
Cipru şi Rusia. Pentru a obţine aprobarea, el a furnizat o scrisoare de garanție şi a creat un ...

ordonanţă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, prin care procurorul de caz a dispus punerea în ...
Constanţa SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, scrie enational.ro. Iar o asemenea ...
Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a dispus, la rândul sau, punerea în mişcare a urmăririi ...

. Apollon Football (Public) Ltd. este un club de tradiţie din prima ligă din Cipru şi nu un fond de ...
”Referitor la articolele apărute în ultimele zile pe un site de sport din România, în care s-au ...
: 1. Fotbal Club Viitorul SA este o societate pe acţiuni, cu un capital social de peste 7 ...

Dumitrean, ar fi încasat şi ea 400.000 de euro, potrivit Adevărul.ro. Vila ar fi situată în Constanţa ...
cu 700.000 de euro drepturile litigioase asupra unui teren de 25 hectare situat în Constanţa (zona ...
de circa 7,8 milioane de euro. Potrivit denunţătorilor din acest dosar - omul de afaceri Dorin Cocoş ...

, cu o participație de 0,0648%, GMT Privacom, 0,3677%, Teamset Consultants Ltd, Cipru, — 91,5849 ...
societății de către inculpatul Zelivansky Gideon indirect, prin inculpata Teamset Consultants LTD Cipru ...
SC Pionierul SA, de la fabrică de încălțăminte la afaceri imobiliare. Istoricul unei clădiri în ...

deţinută de un off-shore cu sediul în Cipru, Talmage Overseas LTD, şi are sediul social în fostul ...
De la 1 decembrie 2015, Monica Gaitanidis, soţia primarului interimar al Constanţei, Decebal ...
Făgădău, va renunţa la funcţia de director al Centrului Medical Pozimed. Potrivit unor surse din domeniul ...

deţinută de MINASEE HOLDINGS LTD (Cipru) – 99,42856% şi Cristian NĂSTĂSOIU (36 de ani) – 0,57144%. Firma ...
. Totuşi, DNA susţine că MINASEE HOLDINGS LTD Cipru, companie de tip offshore, este deţinută 100% de ...
În urmă cu mai bine de un an, pe 11 august 2014, firma suedeză TRANSAS MARINE INTERNATIONAL AB ...

să se delimiteze de fostul şef, sau să plece din PSD. Liderul filialei PSD Constanţa, Felix ...
Constanţa şi compania Grup Servicii Petroliere. Nemulţumit de conducerea Portului Constanţa, „o ruşine ...
Strutinsky, „trezorierul” tandemului Mazăre-Constantinescu. PSD Constanţa ar fi strâns, de-a lungul anilor ...

banii în Cipru. Schema fraudei implică un om al străzii din Sofia, bancheri bulgari și o familie de ...
-un cont din Cipru. La vedere, firma bulgară Viem Corporation e deținută și condusă de Valeri Petrov ...
contracte au ajuns în final într-un cont din Cipru. Conform contractelor și scrisorilor de garanție ...

-uri în Cipru. El a reuşit să scoată din ţară mai multe milioane de euro, prin contracte fictive. O ...
Constanţa şi „i-a exportat” în două off-shore-uri din Cipru, iar o parte din bani au fost folosiţi ...
Constanţa (23 februarie 2012). Radu Mazăre, CV infracţional - Cercetat pentru luare de ...

Evenimente marcante al istoriei lumii care au avut loc pe data de 1 ianuarie 45 î.Hr ...
.: Intră în vigoare calendarul iulian. 404: Are loc la Roma ultima competiție cunoscută de ...
Mecca, pe care o va captura fără vărsare de sânge. 990: Rusia Kieveană adoptă calendarul iulian ...

societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de inculpatul ...
PUBLIC ŞI PRIVAT Constanţa, având ca obiect proiectarea și execuţia lucrărilor aferente obiectivului de ...
Constanţa, având ca obiect Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Mun ...

societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de inculpatul ...
PUBLIC ŞI PRIVAT Constanţa, având ca obiect proiectarea și execuţia lucrărilor aferente obiectivului de ...
Constanţa, având ca obiect Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Mun ...

suspiciuni de fapte de corupţie legate de atribuirea unor mari suprafeţe de teren forestier, Biroul de ...
și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 28 octombrie 2014, ora 13.30, până la data de ...
infracțiunile concurente de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - trafic de ...

tatălui meu au contat extrem de puţin. El a fost acolo în ziua respectivă, dar cu totul altă treabă ...
Braşov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu ...
data de 23.10.2014, a inculpatului Andrei Hrebenciuc, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de ...