Pagina 1 - 57 rezultate
31 iul. 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
trafic de influenţă.
Spăla bani prin Cipru ...
27 iun. 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
. Crescent este numele unei firme multinaționale cu sediul în Cipru, a cărei filială din România era ...
03 iun. 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
de euro.
Prin intermediul unor conturi deschise în Monaco, Elveția și Cipru, banii au fost folosiți ...
30 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de ...
inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ...
27 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
comercială respectivă.
Bani trimiși în Cipru
În cazul contractului privind furnizarea de făină ...
26 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Cipru pentru a primi banii pentru licențele Microsoft. „După ce au fost livrați banii, plăţile au fost ...
24 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Monaco, Elveția, Austria și Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică și Cristian ...
24 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
bulgărești, a cerut APIA ca plata să fie făcută într-un cont din Cipru. Solicitarea a fost aprobată ...
cont din Cipru, nicidecum la banca bulgărească ce a emis scrisoare de garanție. Dorel Benu a fost ...
24 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Drăghiș”.
Muraru a mai detaliat și circuitul banilor. Florică făcea plățile în firme din Cipru, societăți ...
23 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Oprescu, prin diverși membri ai familiei, face afaceri cu o serie de firme offshore înregistrate în Cipru ...
23 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Mazilu, avocata
„L-am reprezentat pe Decebal Drăghiș cu patru firme off-shore, două în Cipru, două ...
21 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
februarie 2014. Despre el, presa a scris că ar fi fost ofițer DIE pe relația Cipru înainte de 1989.
Părerea ...
21 mai 2017 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Inculpatul a reiterat că nu cunoaște cine este beneficiarul real al societății Laramed din Cipru care ...
02 feb. 2016 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
plățile în firme din Cipru, societăți care nu avea legătură cu politicienii, de unde banii erau scoși ...
, Gabriel Sandu, Claudiu Florică, Decebal Drăghiș, Oil Terminal Constanța, Cipru, Ministerul ...
21 ian. 2016 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveția, Austria și Cipru, conturi controlate direct ...
19 ian. 2016 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
Dorin Cocoș FOTOGRAFII: VIRGIL BURLĂ
Potrivit martorilor, mita pentru Gheorghe Ștefan a fost ...
firme offshore din Cipru pentru a primi banii pentru licențele Microsoft. „După ce au fost livrați ...
Florică, Gabriel Moraru, Cipru
TOŢI ROMÂNII vor primi asta acasă în câteva zile! E OBLIGATORIU să ...
29 oct. 2015 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
februarie 2014. Despre el, presa a scris că ar fi fost ofițer DIE pe relația Cipru înainte de 1989 ...
asuma responsabilitatea alături de noi.
Tag-uri: apa nova, evz, sterian teodor, profituri, radu ...
20 sept. 2015 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
o serie de firme offshore înregistrate în Cipru. Primarul a fost arestat preventiv pe 6 septembrie ...
20 sept. 2015 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
nimic
Inculpatul a reiterat că nu cunoaște cine este beneficiarul real al societății Laramed din Cipru ...
20 iul. 2015 Evenimentul Zilei Virgil Burlă
companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul ...
companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară, au precizat ...