oferite de societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de ...
, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) și Comrad ...
Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014), în baza următoarelor ...

Cipru), persoană juridică cipriotă controlată de Andrei Hrebenciuc', se spune în document. DNA ...

unic pe Majura Limited, cu sediu social în Cipru, persoană juridică cipriotă al cărei asociat real ...

Sturdza având ca asociat unic o societate cu sediul în Cipru la care asociat este fiul parlamentarului ...
stabilit că SC Reşedinţa Vârstnicilor SRL are ca asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru ...
infracțional.  Tag-uri: viorel hrebenciuc, andrei hrebenciuc, dna, coruptie, off-shore, cipru BOMBĂ ...

virat din societatea Larton Consultants Ltd (Cipru), către Melici Management Inc, sumele de 109.835 de ...
, Stănuleț.   Tag-uri: evz, anchete, evz.ro, blejnar, mihai buliga, justitie, elan Orașul în care Petrom ...

închisoare. Un alt VIP este economistul Octavian Țurcan, cel care controla off-shore- urilor din Cipru ...
recunoscut cum a înființat offshore- uri în Cipru prin care au fost scurși banii din Petromservice. Țurcan ...
a avut un rol-cheie, să asigure comunicarea între directorii din Cipru ai societăților off-shore și ...

, Florică deține 0,02 % din SC LuxofficeCenter SRL. Diferența aparține unui offshore din Cipru, Lisaos ...

în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea 656/2002 pentru ...
relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din ...

, Florică deține 0,02 % din SC LuxofficeCenter SRL. Diferența aparține unui offshore din Cipru, Lisaos ...
% față de prețul pieței. Pentru produse de același tip”.     Tag-uri: evz, evz.ro, dna, dinu ...

. Este vorba de dosarul în care compania cipriotă Elbahold Limited (Cipru), controlată de cuplul Luca ...
vedere al legislației cipriote, întrucât intenționau să implice și unele societăți rezidente în Cipru ...
Cipru. Banii necesari urmau să vină chiar de la Petromservice, prin achiziția mai multor ...

înregistrată în Nicosia, Cipru. Primarul Radu Mazăre l-a prezentat pe Avraham Morgenstern drept reprezentantul ...
câștiga licitația de la Henri Coandă Interesele lui Mazăre și Nicușor în Cipru Procurorii DNA arată ...
pentru EVZ că nu au nicio legătură cu off-shore-ul cipriot care se află în spatele celor două firme ...

în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru ...

, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanţi şi solvenţi, inculpatul ...
Boer s-a folosit de o societate off-shore, înregistrată în Cipru', susţin procurorii. DNA ...

ori ducea până în Bulgaria, Grecia, Cipru sau Ungaria, astfel încât organelor fiscale să le fie greu ...

" să nu distrugă arhiva Crescent din Cipru, deci ar trebui verificat şi în altă parte. "Eu aş căuta ...
asemenea, unele din acestea fac parte, în prezent, din holdingul GRIVCO. La cererea EVZ, în iunie ...

Tărtășești au fost transferați în Liban EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie 1 ...
Bucureşti. Întreprindea demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţilor comerciale din Cipru ...
al societăţii Integrated Marketing Services, Kimexpo hellas, Frajilistic Holding Milited Cipru ...

Tărtășești au fost transferați în Liban EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie 1 ...
societăţilor comerciale din Cipru, controlate de Moubarak Mahmoud Sleiman, către care sunt declarate ...
, Frajilistic Holding Milited Cipru, controlate de Moubarak Mahmoud Sleiman de la care primeşte sume de bani ...

Tărtășești au fost transferați în Liban EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie 1 ...
Bucureşti. Întreprindea demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţilor comerciale din Cipru ...
al societăţii Integrated Marketing Services, Kimexpo hellas, Frajilistic Holding Milited Cipru ...

înfiinţarea unor societăţi comerciale în Cipru, şi Abdul Mounim Al Zaid, care racola cetăţeni străini ...

înfiinţarea unor societăţi comerciale în Cipru, şi Abdul Mounim Al Zaid, care racola cetăţeni străini ...