deschise la Monaco, în Elveţia, Austria şi Cipru, ”conturi controlate direct de către Remus Truică şi ...

unor conturi deschise în Monaco, Elveția și Cipru, banii au fost folosiți de Truică și Aparaschivei ...
, monaco, elvetia, cipru, credit, credite, Preciss Consulting, bucuresti MILIOANE DE EURO AU ...

a dat o declarație de martor în care arată: „pe măsură ce transferam bani din contul din Cipru al ...
, anchetatori, pedapsa, bani din infactiuni, denuntatori, anheta, judecator, evz, procuror, magistrat, dna ...

. Spăla bani prin Cipru Anchetatorii susţin că Andrei Hrebenciuc, în baza unei înţelegeri cu Dan ...
ca asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei ...

realitate, o parte din bani s-a dus pe un imobil, altă parte în contul unei firme offshore din Cipru ...

offshore din Cipru. În realitate, tot Vîntu era proprietar. Tag-uri: sulina, delta, sorin ovidiu vantu ...

, Alexandru Tudor, Viorel Radu, Ramona-Liliana Mirică, Virgil Mirică, Marian Cocu, Adrian-Horea Cocu ...
construcții contracte în valoare de 20,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor EVZ, această firmă este ...
proporție de 99% de către un offshore din Cipru, Krinada Limited, iar diferența de 1%, de către Liliana ...

. Crescent este numele unei firme multinaționale cu sediul în Cipru, a cărei filială din România era ...

moldovene. Noii acționari ai Russkiy Zemelniy Bank au fost șase companii din Cipru. Una dintre ele – Boaden ...

, Florică deține 0,02 % din SC LuxofficeCenter SRL. Diferența aparține unui offshore din Cipru, Lisaos ...
% față de prețul pieței. Pentru produse de același tip”.     Tag-uri: evz, evz.ro, dna, dinu ...

cîteva luni. Presa a arelatat despre el că s-ar afla în Cipru. Pe numele lui Sorin Strutinschi nu a fost ...

înregistrată în Nicosia, Cipru. Primarul Radu Mazăre l-a prezentat pe Avraham Morgenstern drept reprezentantul ...
câștiga licitația de la Henri Coandă Interesele lui Mazăre și Nicușor în Cipru Procurorii DNA arată ...
pentru EVZ că nu au nicio legătură cu off-shore-ul cipriot care se află în spatele celor două firme ...

, Cipru, Ungaria, Irlanda şi Slovenia au trimis "avize motivate" din partea ambelor camere ale ...

Sursa: Virgil Burlă VEZI SCHEMA EVAZIUNII DE 15 MILIOANE DE EURO. Mafia cărnii stricate a ...
scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată ...

implementării unor produse informatice de la firma DataTech Business Solutions Ltd Cipru. Ca urmare, produsele ...

" să nu distrugă arhiva Crescent din Cipru, deci ar trebui verificat şi în altă parte. "Eu aş căuta ...
asemenea, unele din acestea fac parte, în prezent, din holdingul GRIVCO. La cererea EVZ, în iunie ...

Crescent şi al unui imperiu mediatic. Arhiva Crescent se află în Cipru. În ciuda opunerii lui Victor ...
oamenii lui Virgil Măgureanu "aruncaseră" maldăre de dosare. Teodor Stolojan: "Se lucra cu valiza ...

Oficiul de Combatere a Spălării Banilor a verifi cat presupusele tranzacţii din Cipru către Alianţa ...

Tărtășești au fost transferați în Liban EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie 1 ...
Bucureşti. Întreprindea demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţilor comerciale din Cipru ...
al societăţii Integrated Marketing Services, Kimexpo hellas, Frajilistic Holding Milited Cipru ...

Tărtășești au fost transferați în Liban EVZ a avut dreptate: Said Baaklini, lăsat fără cetățenie 1 ...
societăţilor comerciale din Cipru, controlate de Moubarak Mahmoud Sleiman, către care sunt declarate ...
, Frajilistic Holding Milited Cipru, controlate de Moubarak Mahmoud Sleiman de la care primeşte sume de bani ...