Pagina 3 - 57 rezultate
29 oct. 2013 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Violeta Fotache
înfiinţarea unor societăţi comerciale în Cipru;
- BURLACU ANTONIO LAURENŢIU, ELIAS EL KHOURY ...
29 oct. 2013 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Violeta Fotache
înfiinţarea unor societăţi comerciale în Cipru, şi Abdul Mounim Al Zaid, care racola cetăţeni străini ...
16 oct. 2013 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Virgil Burlă
Sursa: EVZ
Ancheta în dosarul insolvenţei Realitatea TV a continuat ieri la DNA. Procurorii au pus ...
. Datoriile inventate din Cipru
Afaceristul Maricel Păcuraru şi soţia sa, Daniela –Madi Ionescu, sunt ...
intermediul off-shore Elbahold. Amariţei a făcut mai multe călătorii în Cipru în acea perioadă. Mai ...
13 oct. 2013 Evenimentul Zilei Violeta Fotache, Ionel Stoica
, Danemarca, Olanda, Italia, Estonia, Malta sau Cipru, Statele Unite ale Americii, Canada sau Japonia ...
12 oct. 2013 Evenimentul Zilei Violeta Fotache, Ionel Stoica
, Danemarca, Olanda, Italia, Estonia, Malta sau Cipru, Statele Unite ale Americii, Canada sau Japonia ...
13 mar. 2013 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Virgil Burlă
părţile sociale ale persoanei juridice afiliate Banwell Limited cu sediul în Nicosia, Cipru având o ...
01 dec. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica
săptămână de Tribunalul Bucureşti, la solicitarea avocatului unui off-shore din Cipru. Sentinţa nu este ...
29 nov. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Virgil Burlă
Sursa: EVZ
Afacerile cu firme fantomă se întorc împotriva milionarilor din România. Brokerul ...
de euro, luat de Cristian Sima de la societatea Tatika Investments Limited din Nicosia (Cipru), în ...
investiţi pe bursă.
Dan Nica și firele șpăgii pentru „112”. EVZ a descoperit veriga lipsă în scandalul ...
09 nov. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Virgil Burlă
era un off-shore din Cipru.
Potrivit Rise Project, Petrescu a fost unul dintre acţionarii WBS ...
05 nov. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica
fiscale, Cipru sau Insulele Virgine Britanice. Erau cutii poştale care aparţineau Securităţii”, a ...
29 oct. 2012 Evenimentul Zilei Antoaneta Etves, Ionel Stoica
fost scurse din Romstrade SRL către două societăţi străine: Romstrade LTD (Limasol- Cipru) şi Jaypart ...
24 sept. 2012 Evenimentul Zilei Virgil Burlă, Ionel Stoica
. Când credea că și-a pierdut urma, lui Vîntu i-a expirat pașaportul și banca din Cipru i-a scris să-și ...
15 sept. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica
Cipru. Cei trei au fost prinşi după ce autotităţile din Cipru au transpus în legislaţia internă o ...
în valoare de cel puţin 15.000 euro.
Aceste prevederi au fost transpuse în legislaţia din Cipru ...
12 sept. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica
(înmatriculată în Cipru), la care inculpatul avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de ...
inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară . În ...
26 aug. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica
pe conturile COMAC Ltd – Cipru, STONECOM LTD - Cipru şi ELBAHOLD LTD – Cipru au acţionat pentru ...
, prin intermediul BERHILL LIMITED Cipru, în care deţinea calitatea de unic acţionar şi director. „Din ...
coroborarea acestor aspecte cu menţiunile înregistrate la Registrul Comerţului din Cipru, se ...
02 iun. 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Virgil Burlă
Cipru de Nord, grupului Bayindir, acţionarul majoritar al băncii. Potrivit sesizării, pentru ...
23 mai 2012 Evenimentul Zilei Ionel Stoica, Virgil Burlă
funcționar bancar din Cipru i-a cerut lui Vîntu să-și actualizeze datele din pașaport, acesta fiind expirat. ...