O lege cipriotă din 2007, privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului au dus la descoperirea societăţilor controlate de Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan. Cei trei sunt acuzaţi că au fraudat Petromservice cu suma de 83.518.369,96 de euro. Sursa: MĂDĂLIN PRIBU

Vîntu, Luca şi Ţurcan au folosit zeci de societăţi off-shore înfiinţate în Cipru. Cei trei au fost prinşi după ce autotităţile din Cipru au transpus în legislaţia internă o directică europeană privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. Aceasta impunea statelor membre să adopte norme care să oblige instituţiile de credit să ia măsuri de cunoaştere a clientelei, incluzând verificarea identităţii beneficiarului real înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri, precum şi cu prilejul efectuării unor tranzacţii în valoare de cel puţin 15.000 euro.

Aceste prevederi au fost transpuse în legislaţia din Cipru prin Legea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului din 2007 (The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law of 2007), în baza căreia directorul nominal al unei companii este obligat să indice băncii cu care intră în relaţii comerciale identitatea beneficiarului real al companiei. Această informaţie este păstrată confidenţială de către bancă şi poate fi divulgată numai la solicitarea organului judiciar competent. Atuni când procurorii români au vrut să vadă unde se scurg milionele de euro din Petromservice, au dat peste cei trei.

Liviu Luca era beneficiarul real al companiei Elbahold Ltd

Din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, din declaraţiile depuse la unităţile bancare şi din evidenţele transmise de autorităţile judiciare cipriote prin intermediul comisiei rogatori