De aproape un an de zile, judecatorii ieseni se chinuie sa-l aduca in boxa pentru interogatoriu, pe escrocul bucurestean Daniel Ion Pena (37 de ani), administrator la SC Zodiac Romcom Impex SRL. In prezent, acesta se afla in Penitenciarul din Bucuresti, pentru efectuarea mai multor expertize. Daniel Pena este judecat la Iasi pentru infractiunile de fals, uz de fals si inselaciune.
La inceputul lunii ianuarie 1998, el a emis un bilet la ordin pentru suma de 313 milioane de lei, in numele societatii Zodiac, pentru a achizitiona 53.325 kg faina de peste de la SC Diana Text SRL Iasi. Printr-un intermediar din Piatra-Neamt, Daniel Pena i-a solicitat administratorei societatii iesene, Otilia Mitrofan, livrarea cantitatii de 200 tone faina de peste din import. La pretul de 7.600 lei/kg, aceasta se obliga sa-i livreze peste 50.000 kg de faina de peste, in valoare de aproximativ 313 milioane de lei.
De la data emiterii biletului la ordin si pana la data scadenta, Otilia Mitrofan a fost contactata in repetate randuri de administratorul din Bucuresti, care i-a cerut sa anuleze biletul, intrucat se va prezenta personal la Iasi si va achita marfa cu bani in numerar. Reprezentanta firmei iesene a depus biletul la ordin la Bancorex Iasi, peste numai cateva zile, Bankoop Bucuresti, filiala Piata Romana, comunicand refuzul platii din lipsa de bani in cont.
De asemenea, printr-o adresa, filiala bancii iesene comunica societatii Diana Text SRL lipsa de bani in contul firmei bucurestene. Dupa receptionarea marfii, administratorul Pena a livrat intreaga cantitate de faina de peste societatii Suinprod SA Roman, judetul Neamt, la un pret inferior celui de achizitie. Astfel, Pena a incasat peste 30 milioane de lei si cu diferenta de 280 milioane de lei a cumparat carne de porc. In aceeasi zi, carnea a fost transportata in capitala cu doua autovehicu
