•Timp de 4 ani de zile, patronul tuciuriu a fentat controalele financiare si s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor •Prin neevidentierea veniturilor realizate, acesta a creat un prejudiciu de 235,5 milioane de lei
Moise Stanescu (32 de ani), din Ciurea, administratorul unei asociatii familiale cu acelasi nume, a fost judecat vineri, la primul termen, pentru o inselaciune in valoare de 235,5 milioane de lei. Timp de 4 ani, Moise Stanescu a refuzat in mod sistematic sa prezinte organelor de control fiscal actele si documentele societatii sale, astfel incit nu s-au putut stabili in mod real obligatiile datorate statului.
Conform legislatiei in vigoare, acesta avea obligatia sa tina o evidenta contabila si sa consemneze intr-un registru facturile de cumparare si toate platile efectuate. In perioada 1994-1998, Stanescu nu a tinut nici un fel de evidenta, nu si-a declarat veniturile si s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor. Astfel, prin neevidentierea veniturilor realizate, administratorul de la Ciurea a creat un prejudiciu de 235,5 milioane de lei. Pina in prezent, el a nu a achitat nici un leu, astfel incit DGFPS Iasi s-a constituit parte civila in proces.
In cursul anului 1997, Moise Stanescu a depus o declaratie catre organele de control financiare in care a consemnat in fals ca "timp de 4 ani nu a efectuat nici o activitate comerciala". Pe 10 septembrie 1997, el s-a deplasat la societatea Eurocris SRL Iasi si a dorit sa cumpere marfa de 100 milioane lei. Pentru a inspira incredere si pentru a demonstra buna sa credinta, rromul s-a dat delegat din partea firmei ELK SRL Iasi, achitind un avans de 20 milioane de lei. Dupa incarcarea marfii, acesta s-a facut nevazut, lasind in urma un prejudiciu de 77 milioane de lei.
Patroana SC Eurocris SRL Iasi, Cristina Popov s-a chinuit luni de zile pina si-a rec
