La un control efectuat de politistii sectiei economice, la societatea Ostaciuc SNC Iasi, au fost identificate un numar de 66 de compact discuri, 6 casete audio si 51 casete video, care nu aveau inscrise pe ele numele producatorului. Administratorul acestei firme, Dumitru Fotea nu a prezentat politistilor licenta necesara vinzarii. Marfa descoperita fara forme legale a fost confiscata, cercetarile fiind continuate sub aspectul infractiunii pedepsite de Legea 8/1996.
Societatea Wilia Star srl a fost a doua firma vizata de politistii sectiei economice. Din cercetarile efectuate, s-a constatat ca administratora societatii bucurestene Al Nanrai Com Impex srl, Savina Maginescu, a achizitionat marfa de la firma ieseana in valoare de 170 milioane de lei, din care aproximativ 100 milioane i-a platit cu o fila CEC fara a avea acoperire in banca. Politistii i-au intocmit patroanei din capitala dosar penal pentru comiterea infractiunilor de inselaciune, fals si uz de fals. In zilele urmatoare, aceasta urmeaza a fi prezentata procurorilor ieseni pentru interogatoriu si intocmirea rechizitoriului.
Dumitru Butnaru (39 de ani), administratorul societatii Confin-M srl Iasi, a fost si el urmarit de ghinion. Politistii ieseni au inceput recent urmarirea penala impotriva lui pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Cercetarile efectuate ulterior au confirmat faptul ca, in trimestrul IV 1998, Butnaru nu a inregistrat in evidenta contabila venituri realizate din prestari servicii si vinzari imobiliare in valoare de 120 milioane lei.
Un alt administrator anchetat pentru infractiuni similare, de aceasta data provenind din mediul rural, este Dumitru Vitel. Patronul societatii Vitel srl din comuna Tibana - Iasi, nu a inregistrat in perioada ianuarie - iunie 1998 in evidentele contabile ale firmei, facturi in valoare de 6,9 milioane lei. El va fi prezentat p
