•O noua metoda de inselare a statului •Doi iordanieni au fost arestati in dosarul celei mai ingenioase metode de inselare a statului •Prin firme fictive, ei si-au vindut en-gros mii de frigidere, biciclete, aspiratoare si alte produse electrocasnice, fara ca acestea sa existe in realitate •Printr-o afacerea de 14 miliarde de lei, ei au incercat sa cistige 2,5 miliarde, reprezentind TVA-ul •Politistii au pus mina din greseala si pe un diplomat al MAE din Rep. Moldova
Politistii si procurorii ieseni au descoperit recent una dintre cele mai ingenioase metode de inselare a statului roman conceputa de mai multi cetateni straini, in special iordanieni. Ca in cazul afacerii Comcereal, cind au disparut din tara peste un milion de dolari, si in acesta protagonistii sint iordanieni. Totul a inceput de la faptul ca, dupa ce isi vind marfa, en-gros-istii primesc din partea statului 22% din valoarea tranzactiei, reprezentind TVA-ul cuvenit, urmind ca ulterior statul sa-si recupereze banii de la distribuitorii en-detail. Anchetatorii au prins firul intregii afaceri, astfel ca trei dintre protagonistii acestei afaceri, Kalil Satif Abdul, Saleh Ali Moh'd si Mohamed Abu Thuria, sint cercetati in arestul politiei sau in stare de libertate sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals si uz de fals.
Parchetul a facut deja primele arestari in acest dosar
La sfirsitul saptaminii trecute si ieri, Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi a emis doua mandate in acest dosar. Mecanismul inselatoriei este foarte simplu si, pina acum, eficient. In primul rind au fost necesare mai multe firme fictive, apartinind unuia dintre actorii principali din Bucuresti. Acesta si-a inregistrat un compatriot ca reprezentant in actele firmei "Abu Thuria" SRL Iasi, caruia i-a incredintat friiele afacerii. La sfirsitul lunii iunie au fost intocmite mai multe facturi
