Garda Financiara Suceava, in colaborare cu IGP, a stabilit ca respectiva societate a procesat si vindut ilegal 1.360.319 litri bauturi alcoolice. Operatiunile cu bauturi alcoolice se efectuau pe platforma industriala Craiova. Comercializarea alcoolului si facturile emise nu se regasesc in contabilitatea firmei IVANT IMPEX din Suceava. Garda Financiara Suceava a finalizat un control operativ si prin sondaj la SC ROMANO MOLDOVENEASCA IVANT IMPEX SRL, cu sediul in Suceava, obiectul controlului fiind legalitatea activitatilor de import, procesare, productie si comercializarea alocoolului rafinat si a bauturilor alcoolice. Societatea comerciala a declarat ca puncte de lucru in Suceava, fostul restaurant NATIONAL (actualmente demolat) si la Craiova, platforma industriala. La data controlului, nu mai desfasura nici o activitate in punctele de lucru declarate. In urma verificarilor efectuate si pe baza documentelor puse la dispozitia organelor de control a rezultat ca IVANT IMPEX are inregistrata in evidenta tehnico-operativa si contabila, in perioada 1994-1999, numai activitatea de jocuri de noroc, tip BINGO, fapt care reiese si din bilanturile contabile aferente anilor 1997-1998. In evidenta tehnico-operativa si contabila a IVANT IMPEX SRL Suceava nu sint inregistrate documente care sa reflecte activitatea de import, productie, procesare si comercializare alcool rafinat si bauturi alcoolice. Din documentele puse la dispozitie de IGP a rezultat faptul ca, desi societatea nu a inregistrat in evidenta tehnico-operativa si contabila activitati de import, procesare, productie si comercializare a alcoolului rafinat si a bauturilor alcoolice, in realitate, aceasta firma a desfasurat astfel de acte si fapte de comert. Aceste fapte rezulta din raportul de expertiza contabila intocmit de expertul Cristian Motoc, adresa Garzii Financiare Centrale nr.123443/29.09.1999 si procesele ver