Motivul aplicarii sanctiunii este nerepatrierea a 100.000 dolari SUA. Plingerea contraventionala inaintata de SC REGAL SRL la Judecatoria Suceava a fost respinsa ca nefondata Societatea Comerciala REGAL SRL din Suceava, cu profil de constructii, a fost amendata de catre inspectorii Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCF) Suceava cu suma de 1.350.679.920 de lei. Motivul aplicarii acestei sanctiuni pecuniare este nerepatrierea a 100.000 dolari SUA. Potrivit inspectorilor de la DGFPCF Suceava care au efectuat controlul respectarii disciplinei valutare pe parcursul mai multor zile din lunile iunie si iulie a anului 2000, firma suceveana a fost gasita raspunzatoare pentru nerepatrierea celor 100.000 $. In data de 17 martie 1999, SC REGAL SRL a incheiat un contract pentru achizitionarea de utilaje pentru prelucrarea lemnului, constructii etc cu o societate din Germania, Societatea de Fonduri si Investitii WESTSTERN GmbH. Termenul de livrare a utilajelor a fost stabilit la 60 de zile de la plata pretului, convenit la 250.000 de dolari, cu posibilitatea reprogramarii de catre vinzator in cazul neindeplinirii de catre cumparator a obligatiilor. Articolul 5 din contractul incheiat intre cele doua societati stipuleaza ca partea care cumpara se obliga sa efectueze plata in avans in proportie de 100%. Printr-o adresa inaintata catre SC REGAL SRL in data de 12 iunie 2000, Directia de Finante a solicitat infirmatii cu privire la nerepatrierea avansului efectuat si a termenului de livrare. Dupa 4 zile, firma suceveana trimite raspunsul: "plata avansului s-a efectuat in baza contractelor incheiate; termenul de livrare este de 60 de zile de la data platii integrale; din lipsa de disponibil s-a achitat doar 100.000 USD, in mai multe transe". Citeva zile mai tirziu, DGFPCF Suceava primeste din partea firmei germane o adresa prin care aceasta se