Afaceri necurate cu alcool
•Un control al Garzii Financiare Bucuresti a scos la lumina faptul ca statul a fost pagubit cu sume mari de bani de catre SC Top Trading SRL Iasi •Firma a colaborat foarte bine cu cateva societati fantoma din tara
Un control al Garzii Financiare Centrale Bucuresti la SC Top Trading Iasi a scos la iveala mai multe nereguli, printre care si prejudicierea statului cu sume mari de bani, in timpul derularii unor contracte importante ca valoare. Firma mentionata, inregistrata cu sediul in strada Arcu 63, bl. T11, apartinand lui Akram Mahammad Salem Khawajeh, a derulat mai multe contracte de comert cu bauturi alcoolice, in perioada 15 aprilie - 31 decembrie 2000. SC Top Trading, care desfasoara activitati de comercializare angro de bauturi alcoolice, a primit autorizatia de vanzare-cumparare a unor asemenea produse, pe 28 aprilie anul trecut. In perioada vizata de control, firma s-a aprovizionat cu bauturi alcoolice de la SC Ginola Com SRL, care are sediul central declarat in Bucuresti. Firma are ca administrator si asociat unic pe irakianul Warda P. Yalda Petros. Pentru alcoolul cumparat de la Bucuresti, au fost emise 43 de facturi fiscale cu regim special, cu seria BA AAAAA si numere cuprinse intre 1370500 si 1370900. Bautura cumparata de firma din Iasi a fost livrata in aceeasi zi, cu acelasi mijloc de transport, catre SC Trust Orizont SA Suceava si SC Portorom Company SRL Baia Mare. Din verificari a rezultat, ulterior, ca adresa SC Ginola COM Bucuresti nu exista, strada declarata nefiind de gasit in acest oras. O alta problema a constituit-o faptul ca SC Ginola COM nu a fost niciodata autorizata sa produca si sa comercializeze bauturi alcoolice si spirtoase, nu a ridicat facturi fiscale cu regim special pentru bauturi alcoolice, nu a efectuat varsaminte catre stat, nu a depus declaratii privind obligatiile la b
