Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Fabrica de spalat bani a lui Severin

Publicat in Ziarul de Iasi, sâmbătă 9 iunie 2001 · ·

Prin firma BENYSEV SRL, Severin Tcaciuc a importat din trei tari occidentale utilaje in valoare de aproape 10 miliarde de lei pe care le-a platit cu nu mai putin de 400 de facturi. Dispozitiile de plata erau completate si semnate de aceeasi persoana. Nci o factura nu depasea valoarea de 30 milioane de lei. Facturile erau in lei, desi legea spune ca utilajele ar fi trebuit platite in valuta. Garda Financiara considera ca in acest fel se spalau bani negri. Comisarii Garzii Financiare Suceava au intocmit un alt document din care reiese faptul ca firmele patronate de magnatul sucevean Severin Tcaciuc au functionat incalcind legislatia. SC BENYSEV SRL, la care Severin Tcaciuc este actionar principal a achizitionat in cursul acestui an, masini si utilaje din import, care au beneficiat de scutiri de taxe vamale si TVA, in suma totala de 5,1 miliarde de lei, in conditiile in care societatea sus-numita beneficiaza de facilitatile prevazute de lege pentru zonele defavorizate. Aceste achizitii, in valoare totala de 9,9 miliarde de lei au fost facute de la trei firme straine - HEINZ REITER TRANSPORTE Germania, ENNSEPINDO TRADING SRL Italia si HENDEL SANDERHEMING Olanda. Conform procesului verbal de control, aceste utilaje au fost platite prin nu mai putin de 400 de facturi fiscale, cu chitantele aferente, nici una dintre acestea nedepasind valoarea de 30 de milioane de lei. Pe de alta parte, sumele aferente platii acestor utilaje, constituie, conform evidentelor contabile, aport al asociatului, respectiv al lui Severin Tcaciuc. Cu alte cuvinte, patronul a scos bani din buzunarul propriu pentru a plati utilajele importate, prin intermediul SC BENYSEV SRL. Comisarii Garzii Financiare au descoperit faptul ca dispozitiile de plata aferente celor 400 de chitante, emise pentru trei firme inregistrate in trei tari diferite, erau scrise de aceeasi persoana si semnate de aceeasi persoana

Articolul in Ziarul de Iasi >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Ministrul Mediului- „Am reușit să salvăm programul Rabla persoane fizice“

Ziua Constanta acum 12 minute
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, miercuri, 16 iulie, că s-a reușit salvarea unei părți din programul Rabla, însă doar pentru persoanele fizice, alocarea fiind de 200 de milioane de lei. Ministrul a mai precizat că pentru viitor, este n

Război în Ucraina, ziua 1.536. Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România

Press Alert acum 31 minute
Ministerul Apărării Naționale reacționează după cel mai mare atac rusesc în Ucraina, la granița României, și anunță că forțele Federației Ruse au executat atacuri cu drone în zona localităților Ismail și Chilia, în proximitatea frontierei fluviale c

Schimbări majore în asigurările de sănătate: cine mai beneficiază de servicii medicale fără plata CASS din 1 septembrie

Adevarul acum o ora
De la 1 septembrie 2025, doar anumite categorii de persoane vor mai beneficia de asigurare medicală fără plata contribuției la sănătate (CASS).

Pasajul Bucur – Obor, Pasajul Lujerului și Podul Băneasa vor intra în reparații capitale. „Reprezintă un pericol real pentru siguranța circulației”

HotNews acum 54 minute
Consolidarea celor trei obiective este esenţială atât pentru siguranţa celor care tranzitează aceste zone, cât şi pentru fluidizarea traficului şi îmbunătăţirea mobilităţii urban, a anunțat, miercuri dimineață, primarul general interimar al Capitale

Trafic blocat pe DN 6, la ieşire din Orşova, din cauza unui autotren răsturnat pe şosea după ce a lovit un parapet / Combustibilul din autovehicul se scurge în Dunăre / Au fost anunţate Garda de Mediu şi Apele Române

G4Media acum o ora
Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare Traficul rutier este blocat pe DN 6 Caransebeş – Drobeta-Turnu Severin, la ieşire din Orşova, judeţul Mehedinţi, din cauza unui autotren care s-a răsturnat pe şosea după ce a lovit un parapet. Combus

ANRE: Companiile care cumpără ENERGIE electrică acum, cu livrare în viitor, sunt obligate să plătească un avans

Gandul acum 47 minute
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) introduce un mecanism de protecţie împotriva unuia dintre cele mai riscante comportamente de pe piaţa energiei: contractarea de energie electrică fără intenţie reală de achiziţie, a t

„România risca un curs la 6 lei euro și șomaj la 30-40%”. Avertismentul unui vicepremier

HotNews acum 2 ore
România risca să ajungă într-o situație de criză economică similară Greciei din 2010, cu un „curs la 6 lei” și „șomaj de 30%”, dacă guvernul nu ar fi adoptat rapid, până pe 8 iulie, pachetul de măsuri fiscale, a declarat vicepremierul Dragoș Anastas

Comisia Europeană prezintă miercuri propunerea de buget pentru perioada 2028-2034, dând startul a doi ani de negocieri tensionate

G4Media acum 51 minute
Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare Comisia Europeană va prezenta miercuri propunerea sa de buget pentru perioada 2028-2034, dând startul a doi ani de negocieri tensionate, în special cu privire la viitorul politicii agricole comune (P

BNS: Efectul liberalizării preţurilor la energie şi al creşterii TVA va ridica rata inflaţiei la 10%, ceea ce va eroda semnificativ puterea de cumpărare a veniturilor populaţiei / Preţul la energie se va majora până la al şaptelea cel mai mare din UE

G4Media acum 40 minute
Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare Blocul Naţional Sindical publică, miercuri, studiul ”Creşterea costului vieţii şi sărăcia energetică în contextul (re)liberalizării pieţei energiei în România”, în care arată că efectul cumulat al li

România și alte patru state UE se opun unui nou acord comercial pentru produse agricole cu Ucraina

Adevarul acum 20 minute
România, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria și-au exprimat marți opoziția față de o propunere de acord comercial revizuit între Uniunea Europeană și Ucraina, invocând îngrijorări privind posibila destabilizare a piețelor agricole din UE.

Vremea

București
acum

29°
mie.

20°/36°
joi

18°/31°
vin.

15°/30°
sâm.

19°/32°
Iasi
acum

28°
mie.

19°/29°
joi

17°/29°
vin.

14°/26°
sâm.

15°/30°
Constanta
acum

32°
mie.

21°/37°
joi

19°/25°
vin.

18°/25°
sâm.

20°/27°
Cluj-Napoca
acum

25°
mie.

17°/33°
joi

14°/23°
vin.

13°/22°
sâm.

14°/26°
Timisoara
acum

25°
mie.

20°/28°
joi

15°/20°
vin.

13°/27°
sâm.

17°/33°