Masini vindute sub pretul de achizitie la SEVEN AMERICAN TRADING SRL. Agentie de voiaj fara licenta la SC TRUCK TRANS SRL In paralel cu verificarile efectuate de comisarii Garzii Financiare la firmele lui Severin Tcaciuc, Directia Generala a Finantelor Publice Suceava a demarat la rindul ei controale pe linia respectarii legislatiei in domeniul fiscal la aceste societati. La patru dintre acestea, intr-o prima faza, controlorii financiari au constatat un lant intreg de nereguli. Astfel, prin SC SEVEN AMERICAN TRADING SRL Suceava, Severin Tcaciuc a vindut in perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2000, un numar de 13 mijloace de transport sub pretul de achizitie. Organele de control au constatat ca prin aceasta manevra statul a fost pagubit cu suma de 300 milioane de lei. Mai grav este cazul SC TRUCK TRANS SRL Bosanci, firma in cadrul careia a functionat o agentie de voiaj fara licenta. Controlorii financiari au constatat ca, in perioada 1 octombrie 2000 - 31 ianuarie 2001, din activitatea acestei agentii societatea a inregistrat venituri in suma totala de 955 milioane de lei. Activitatea desfasurata in aceasta perioada contravine insa prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva activitatilor ilicite, licenta de executie necesara functionarii agentiei de voiaj fiind obtinuta incepind cu data de 21 februarie 2001 si avind termen de valabilitate incepind cu aceeasi data. In consecinta, cele 955 de milioane de lei sint considerate venituri obtinute ilicit. Nici SC ROMANUL PROD COM SRL Bosanci nu face exceptie de la regula stiuta deja ca la firmele lui Severin Tcaciuc, respectarea legii a fost pusa la spate. Firma in discutie are o brutarie dotata cu un cuptor ce are un consum mediu de motorina de 215 litri pe zi. Efectuindu-se calculul, a rezultat o cantitate de motorina ce nu a putut fi justificata inregistrata pe costuri, in anii 1998 - 1999, de