Banii reprezinta taxe vamale, TVA si majorari de intirziere la TVA pentru o serie de utilaje importate pe firma SC BENYSEV SRL Vatra Dornei Verficarile efectuate de comisarii Garzii Financiare la SC BENYSEV SRL Vatra Dornei au scos in evidenta ca firma patronata de Severin Tcaciuc are de platit catre Autoritatea Vamala peste 13 miliarde de lei. Defalcat, aceste sume reprezinta 5,563 miliarde de lei taxe vamale, 4,769 miliarde de lei TVA in vama si 2,781 miliarde de lei majorari de TVA. Constatarile organelor de control, care au puricat societatea in perioada 18.06.1999 - 29.11.2000, au dus la concluzia ca pentru inceput firma si-a desfasurat activitatea in localitatea Gura Humorului, conform contractului de inchiriere cu SC TRANSPORTURI - AUTO SA Gura Humorului, intr-un spatiu inchiriat de la aceasta societate. Din verificarile efectuate de catre comisarii Garzii Financiare Suceava, in localitatea Gura Humorului, a reiesit ca la aceasta adresa functioneaza SC TRANSPORTURI - AUTO SA. In timpul verficarilor s-au luat explicatii scrise unuia dintre angajati, Dumitru Macsim, care, in calitate de director al SC TRANSPORTURI - AUTO SA Gura Humorului, a declarat faptul ca, in perioada 18.06.1999 - 01.01.2001, SC BENYSEV SRL VATRA DORNEI a avut inchiriat un spatiu de 25 mp, in cadrul SC TRANSPORTURI - AUTO SA Gura Humorului, conform contractului de inchiriere nr.337/18.06.1999, iar in aceasta perioada spatiul a fost folosit ca sediu de firma, insa nu a avut niciodata, in aceasta perioada, utilaje care sa apartina SC BENYSEV SRL. La data controlului, SC BENYSEV SRL avea drept actionar majoritar, cu 90% din actiuni pe Aneta Tcaciuc, sotia magnatului Severin Tcaciuc. Trebuie remarcat ca in tot acest interval, pentru care a fost efectuat controlul, SC BENYSEV SRL nu a inchiriat nici un spatiu de la SC TRANSPORTURI - AUTO SEVERIN SA, nu a adus nici un utilaj la adresa din Vatra D