Partenerii de afaceri oneroase ai lui Severin Tcaciuc incearca sa se faca disparuti cesionind partile sociale ale firmelor pe care le detin unor persoane greu identificabile. Acestia sint uneori chiar bolnavi mintali sau analfabeti, care nu pot da socoteala de afacerile firmei. Pentru a incurca cercetarile, arhivele contabile sint facute disparute. Organele de control finaciar anunta pentru zilele urmatoare deconspirarea intregii retele de trafic cu produse petroliere contrafacute care au avut ca destinatie finala firmele lui Severin Tcaciuc Investigatiile efectuate de controlorii financiari in scopul de a limpezi toate subteranele afacerii SEVERIN au intimpinat, nu de putine ori, dificultati din cauza faptului ca partenerii de afaceri oneroase ai magnatului sucevean au incercat sa-si stearga grabnic urmele, cind au simtit pericolul. Cea mai uzitata metoda de catre patronii firmelor care au facut afaceri cu Severin Tcaciuc a fost aceea de transfer prin cesiune a partilor sociale catre persoane neindentificabile, sau care nu pot efectiv sa raspunda pentru afacerile derulate anterior de firmele in discutie. Este stiut ca actiunile de control care au culminat cu ancheta penala si arestarea lui Severin Tcaciuc si a directorilor sai au demarat inca din luna aprilie a acestui an, avind drept scop stabilirea calitatii produselor petroliere oferite spre vinzare clientilor de benzinariile sucevene si identificarea surselor de aprovizionare ale diversilor agenti economici de profil. "Au fost identificate firme fantoma introduse pe circuitul comercial, in scopul impiedicarii stabilirii legalitatii provenientei produselor sau a platilor aferente bugetului de stat, dar in acelasi timp, controlorii financiari au constatat practica cesionarii partilor sociale de catre patronii pe cale de a fi prinsi cu mita in sac catre persoane greu identificabile, iresponsabile in unele cazuri -